会计师事务所选聘制度 1 | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | --- | --- | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 续聘、改聘会计师事务所程序 8 | | 第五章 | 监督及处罚 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为公 司提供审计服务的期限应当合并计算。 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为公司提供审计服务的审计项目 合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙人、签字注册会计师在该 重大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。 审计项目合伙人、签字注册会计师在公司上市前后审计服务年限应当合并计 算。审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或者向不特定对象 公开发行股票并上市审计业务的，上市后连续执行审计业务的期限不得超过两年。 第二章 会计师事务所执业质量要求 3 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规 定的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 董事会审计委员会负 ...

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规及监管部门要求， 各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险， 董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反 映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 周大生珠宝股份有限公司 监事：戴焰菊、陈特、倪时荣 2024年4月26日 周大生珠宝股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》》等相关规定， 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告 发表意见如下： ...

周大生珠宝股份有限公司第四届董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规 和相关规范性文件的规定，以及《周大生珠宝股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《周大生珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》 的有关规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十六次会议，会 议决定，公司董事及副总经理周华珍女士不再担任第四届董事会审计委员会委员， 并选举葛定昆先生为公司第四届董事会审计委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股 子公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金额度通过银行等金融机构购买 较低风险的委托理财产品，以进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水 平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。上述额度在决议有效期内，用于购 买理财产品的资金可以滚动循环使用，并授权公司经营管理层负责具体组织实施， 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次事项 不涉及关联交易，公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。 一、购买理财产品情况概述 1、投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利 用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 （一） 机构信息 1、基本信息 （7）注册会计师人数：截至2023年12月31日拥有执业注册会计师近1800人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-023 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第四 届董事会第十九次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1992年9月（转制 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛定昆） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 葛定昆，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，美国伊利诺伊大学 战略与创业管理博士。曾任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际 工商学院助理教授。曾任上海科泰电源股份有限公司独立董事、现任 上海酷训企业管理咨询有限公司执行董事，深圳英飞睿银创业投资管 理有限公司执行董事及总经理、戒烟科技（广州）有限公司执行董事 及经理、公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-021 周大生珠宝股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现的归属于母公司股东的净利润为 1,316,049,079.06 元，母公司 2023 年度实 现净利润为 1,203,345,411.04 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 由于公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%，利润分配不再提取法 定盈余公积，母公司当期实现可供股东分配的利润为 1,203,345,411.04 元，加 上年初未分配利润 2,699,748,662.8 元，扣除报告期已实施的 2022 年度利润分 配 651,284,335.8 元及 2023 半 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 周大生珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合周大生珠宝 股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2023年12月31日 周大生珠宝股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70066847_H01 号 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了周大 生珠宝股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是周大生珠宝股份有限公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 （本页无正文） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，周大生珠宝股份有限公司于 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-019 周大生珠宝股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开。公司于 2024 年 4 月 21 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参 加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报 ...