周大生珠宝股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：以下关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对 投资者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，由于影响公司 经营效益的各种因素在不断变化，2024 年终决算结果可能与本财务预算中指标 存在差异。 一、 预算编制说明 1、2024 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代 表公司 2024 年度的盈利预测，由于影响公司经营业绩的各种因素在不断变化， 年终决算结果可能与本预算指标存在差异。 2、本预算报告是以公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和 业务拓展计划以及经济环境、珠宝首饰行业形势、终端市场需求等因素对预期的 影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2024 年的经营情况进行预 测并编制。 二、 基本假设 1、现行的有关法律、法规和经济政策、相关的税率无重大变化。 2、公司所在的珠宝首饰行业形势、市场环境无异常变化。 4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、 预算编制的基础和范围 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关 ...

CHOW TAI SENG 周大生弥宝股份有限公司 2023年年度报告 -2024年4月- 周大生珠宝股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人（会 计主管人员）许金卓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中珠宝相关业的披露要求 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 | --- | |----------------------------------------------------------------------------| | | | 分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 | | 临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 | | 公司经本次董事会审议通过的 ...

2023 年度独立董事述职报告 （沈海鹏） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沈海鹏，男，中国香港国籍，1976 年 12 月出生，北京大学学士， 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院统计学博士，美国统计学会会士。曾 任中智全球控股有限公司独立董事，现任香港大学经济及工商管理学 院副院长(高层管理教育)、创新与信息管理系教授、中健康桥医药集 团有限公司独立董事、万物云空间科技服务股份有限公司独立董事、 公司独立董事。 周大生珠宝股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 ...

周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会 议第一次会议通知于2024年4月19日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席 独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事葛定昆先生召集和主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立 董事专门会议发表相关说明及审核意见如下： 一、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：董事会提出的关于2023年度利润分 配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2021—2023年）股东 回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司2023年度盈利状况、 经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展规 划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范周大生珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资 法》（以下简称"《外商投资法》"）和其他有关法律法规的规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规 定，经深圳科工贸信委"深经贸信息资字 2012[0390]号"文批准，在周大生珠 宝有限公司（以下简称"周大生有限"）的基础上以发起设立的方式整体变更 成立的外商投资股份有限公司。 公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,850,000 股， 均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-018 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 24 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗文先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 现任独立董事沈海鹏先生 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-024 周大生珠宝股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 周大生珠宝股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------- ...

公司研 究 证 券研究 报 告 珠宝首饰及钟表 2024年04月21日 周 大生（002867）深度研究报告 推荐 （首次） 受益黄金高景气，品牌&渠道优势助力加速 目标价：24.8元 拓店 当 前价：18.12元  深耕珠宝二十载，国内最具竞争力珠宝品牌之一。周大生珠宝成立于1999年， 华创证券研究所 主要从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营。公司以市场消费 习惯和趋势为导向，秉持“黄金为主力产品，钻石为核心产品”的产品定位， 证券分析师：王薇娜 并配套销售K金、铂金、翡翠、珍珠等产品。多年深耕发展下公司建立了突出 的品牌竞争力，根据中宝协出具的证明，“周大生”品牌市场占有率在境内珠 电话：010-66500993 宝首饰市场均排名前三，已成为中国境内珠宝首饰市场最具竞争力品牌之一。 邮箱：wangweina@hcyjs.com 执业编号：S0360517040002  黄金供给端稳定，宏观不确定性驱动金价上行。黄金价格受供需两方面影响。 供给端：全球黄金供应量保持稳定，根据世界黄金协会，2017-2023年全球黄 证券分析师：姚婧 金供应量均保持在4600~4900吨之间。需求端：23年 ...

黄金产品转型顺畅，2023 年省代体系理顺再出发 [Table_CoverStock] —周大生(002867)公司深度报告 [Tab 2l 0e_ 2Re 4po年rtDa 0t 4e]月 19 日 [刘Ta嘉bl仁e_ CoverAuthor] 蔡昕妤 社零&美护首席分析师 商贸零售分析师 S1500522110002 S1500523060001 liujiaren@cindasc.com caixinyu@cindasc.com [相Ta关bl研e_究Co verReportList] 1.周大生（002867.SZ）23Q3点评：门店增长稳健，黄金、电商延续亮眼表现 2.周大生（002867.SZ）2023H1点评：Q2拓店提速，门店经营质量显著改善 3.周大生（002867.SZ）2022年报及23Q1点评 [Table_Title] 证券研究报告 周大生深度报告：黄金产品转型顺畅，2023 公司研究 年省代体系理顺再出发 [Table_ReportType] 公司深度报告 [Table_ReportDate] 2024年04月19日 [周Ta大bl生e_(S0to0c2k8A6n7d)R ank ...

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货 品等。上述面积为建筑面积或租赁面积等，具体以签订的合同为准。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注 意。 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-017 周大生珠宝股份有限公司 关于公司 2024 年 3 月份新增自营门店情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公 司现将 2024 年 3 月份公司新增自营门店概况披露如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 总投资金 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | (m2 ) | 额（万元） | 类别 | | 1 | 周大生广州天河美林专卖店 | 华南 | 2024.3.1 ...