法律意见书 德和衡证见意见（2024）第58号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第58号 致：青岛伟隆阀门股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见， ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 延长可转债股东大会决议有效期及相关授 权有效期的专项核查意见 1 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 延长可转债股东大会决议有效期及相关授权有效期 的专项核查意见 深圳证券交易所： 2023 年 2 月 2 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转 换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体 事宜的议案》等与本次发行相关议案。根据发行人 2023 年第一次临时股东大会 决议，本次发行的决议有效期为自发行人股东大会审议通过本次发行议案之日起 十二个月；股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的有效期为自本次股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，若公司本次发行在上述有效期内取得中国证 监会的核准，则上述授权有效期自动延长至本次发行实施完成之日。 2 鉴于证监会于 2023 年 2 月 17 ...

中信证券股份有限公司 关于 青岛伟隆阀门股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛伟隆阀门股份有 限公司（以下简称"伟隆股份""公司""发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，就伟隆股份延长向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期进行了专项核查，现将 核查意见说明如下： （一）本次发行上市的审议程序 2023 年 1 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过 了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可 转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具 体事宜的议案》等与本次发行相关议案，并同意将本次发行相关议案提交股东大 会审议。发行人独立董事已对本次发行相关议案发表同意的独立意见。 2023 年 2 月 2 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司符 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-063 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号伟隆 股份公司三楼会议室以现场方式召开。 （5）召集人：公司第五届董事会。 （6）现场会议主持人：公司董 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-060 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 99,457,929.13 | 119,422,828.95 | -16.72% | | 归属于上市公司股东 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年年度报告全文 青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年年度报告 2024-050 2024 年 4 月 26 日 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人范庆伟、主管会计工作负责人迟娜娜及会计机构负责人（会 计主管人员）王涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风 险。公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 219,368,887 股扣除 公司 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度财务决算报告 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：伟隆股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了伟隆股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及经营成果和现金流量。 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023 年 12 月 31 日公司总资产为 1,017,108,388.25 元，总负债为 185,450,260.37 元，归属于母公司所有者权益为 791,341,443.69 元。 （二）公司经营利润情况 随着国际销售市场产品需求复苏，公司订单略有增长，公司出口产品占 78%以上，内销收入逐年增加，加之人民币贬值，增加了公司外币结算的收益； 本年度公司继续落实外拓市场，内抓精益改善措施，提升了公司的盈利能力。 导致本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。 单位：万元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增减 营业收入 57,02 ...

二、2023 年主要工作的开展情况 （一）、2023 年主要成绩 青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年是持续深化精益改革的一年，也是充满挑战的一年。伴随全球公共 卫生事件结束后，世界经济复苏缓慢，以及地缘格局日趋紧张，导致全球整体 需求端疲弱，供应链受到冲击，公司面临诸多挑战。在公司董事会领导下，公 司管理层带领全体员工积极进取、努力奋斗，销售实现了持续增长，但仍不及 预期目标。 一、2023 年公司经营情况 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现营业收入为 570,213,975.66 元，较上年增长 5.57%，实现归属于上市公司股东的净利润为 117,282,320.79 元，虽然利润率在行业处于高水平，但比上年降低 13.89%。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,017,108,388.25 元，归属于母公司 所有者权益为 791,341,443.69 元。 1、经营业绩方面 公司营业收入及扣非后净利润实现双增长，莱州公司实现扭亏为盈。 2、经营管理方面 （1）持续深化精益变革改善，通过实施"统一生产计划管理、产品订 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和信 2023 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，和信在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本信息 （一）资质条件 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合 伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为 和信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为 王晖先生。 1 政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等。 （二）执业记录 1、人员信息 签字项目合伙人迟慰先生：1996 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事 上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公 ...

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 和信专字(2024)第 000197 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 目 | 求 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于青岛伟隆阀门股份有限公司非经营性资金占用 | | 1-2 | | 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、青岛伟隆阀门股份有限公司 2023年度非经营性资金 | | 3 | | 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 关于青岛伟隆阀门股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛伟隆阀门股份有限 公司(以下简称"伟隆公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并 ...