青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要经营指标情况 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现营业收入为 570,213,975.66 元，较上年增长 5.57%，实现归属于上市公司股东的净利润为 117,282,320.79 元，比上年降低 13.89%，实现主要经营目标销售收入、净利 润、回款率等达到预期目标。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,017,108,388.25 元，归属于母公司所有者权益为 791,341,443.69 元。 公司始终贯彻"开拓市场、满足需求为导向，研发产品、加速认证为基 础，调整产品、优化结构为保障，提升质量、创建品牌为战略，精益管理、提 高效益为目标"的发展思路，在重点推进产品研发和生产工艺改进的同时，进 一步加强国内外市场拓展，完善销售市场网络建设，实现了较好的效果。 2023 年度，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大 会赋予董 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高科） 各位股东及股东代表： 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度， 以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地 履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独 立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 高科先生,男,中国国籍,无境外居留权,1978 年出生，硕士研究生学历。2012 年 10 月至 2017 年 6 月历任中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公 司高级经理、助理副总裁。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国光大银行股份有限 公司青岛分行战略客户与投资银行部总经理助理，2018 年 3 月至今任山东文 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以 及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，可能对青岛伟隆阀门股份有限公 司（以下简称"公司"）经营及损益将带来一定的影响，为防范汇率及利率 波动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制 和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部 门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确 规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。 公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引 起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的风 险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经监管机构批准、具有外汇 套期保值经营资质的商业银行开展套期保值业务，是出于锁定结售汇成本的 角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规 避汇率波动风险的作用 ...

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2024-056 本综合授信额度授权有效期自 2023 年度股东大会批准之日起至下一年度股 东大会召开之日止，有效期限内额度可循环使用。 一、授信情况概述 公司 2023 年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司 2024 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资 金，增强公司及子公司可持续发展能力，拟向金融机构申请人民币额度不超过 50,000.00 万元的综合授信，授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、 短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、 品类、期限及其他条款要求，最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的 授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。有效期 限自 2023 年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，有效期限 内额度可循环使用。 二、 审核意见 （一）董事会审议 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年度拟向金 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政 策的重大影响； 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度预算 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算方案是以经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的青岛伟隆阀 门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告为基础，参考了公司 近几年来的经营业绩及现时的经营能力，分析预测了公司所涉及产业目前的发 展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所 属产业的影响等而编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业 会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化； 1、加大研发技术投入和力度，提高研发效 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-054 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟定公司董事、监事及高级管理 人员薪酬的议案》。 为了调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及 公司生产经营实际情况，拟定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下： 一、 本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、 本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案： （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取 薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 （2）公司聘请的外部独立董事津贴为 6.0 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬方案： 公司监事薪酬按公司《薪酬管理制度》及其在 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-049 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。 会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 公司监事会编制的《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（w ...

3、2023 年度利润分配方案以 214,499,117 股为基数确定分配比例和相应的分配总 额，后续在分配方案实施前公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、 股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金股利总额进行相应调 整。请投资者注意风险。 证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2024-052 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以公司总股本 219,368,887 股扣除公司回购专用证券账 户持有的 4,869,770 股后的 214,499,117 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2、公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四 次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-061 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．会议召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任 意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的 主要方面，不存在重大遗漏。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效 ...