公司监事会由 3 名监事组成（其中 2 名股东代表监事， 1 名职工代表监事）， 设监事会主席 1 名。 青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司 《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行监督职责。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会组成及工作概述 1、监事会组成 2、监事会工作概述 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等规定，认真履行了监 督职能。监事会成员均参加了历次监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接 受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公 司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理 人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。 二、监事会会议及决议情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 ...

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2024-055 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投 资回报，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关 于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 。 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，增加 现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合 法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、中等及 以下风险型、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。可购买投资产品的 风险等级在中等及以下风险型理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证 券公司、信托公司等金融机构的理财产品,上述资金额度在期限内，可以滚动使 用。 一 ...

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2024-053 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 表的审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该 所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责 任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，聘期为 一年。 二、拟 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 页 码 1-2 二、注册会计师的责任 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000269 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"伟隆公司")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟隆公司 董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋银立-已离任） 各位股东及股东代表： 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 宋银立先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年 12 月出生,大学本科学历, 教授级高级工程师。1988 年至 2004 年，任开封高压阀门厂总工办副主任、开封 高压阀门厂厂长助理、开封高压阀门有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2022 年 1 月，任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会秘书 长；2 ...

2、会议召开方式：线上文字会议 3 、线上参会方式 ： " 全 景 • 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net） 4、参会嘉宾： 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-059 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会 暨征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度报告已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、发展战略等 情况，公司拟于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00-17：00 举办 2023 年度业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，会议具 体安排如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 为提升公司与投资者交流有效性及针对性，现就公司本次业绩说明会提 前向投资者 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事周国庚、高科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 青岛伟隆阀门股份有限公司 经核查独立董事周国庚、高科的任职经历以及签署的自查文件，两位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-048 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 独立董事樊培银先生、高科先生、宋银立先生分别向董事会递交了《独立 董事 2023 年度 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-057 重要内容提示： 为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，青岛伟隆阀门股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事 会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司（以下统称"公司"）开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超 过 1 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、 利率互换、利率期权及相关组合产品等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇套 期保值经营资质的商业银行。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投 机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务 也会存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、付款及回款预 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（樊培银-已离任） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 樊培银先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,汉族,博士研究生学 历；1989 年 6 月至 1989 年 7 月任吉林农业大学助教、讲师;2001 年 4 月至今任 中国海洋大学会计系讲师、副教授；2009 年 4 月至 2013 年 12 月,任青岛黄海橡 胶 ...