2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任 何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生的对以上单位和个人的持 续到本报告期内的对外担保事项； 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就青岛伟隆阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议的相关事项， 召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，经审阅并基于独立判 断的立场形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股 东分红回报规划》等规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资 者利益的情况。因此，同意公司 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于开展资产池业务的议案》，同意未来十二个月内公司及合并报表范 围内子公司与金融机构开展资产池业务，额度不超过 2 亿元。本事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融 资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体，是协议金融机构依 托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的 统称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存 单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务， 当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用资产池内其它成员单位的质押 额度。质押资 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-046 2．会议召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月6日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任意 时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-045 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于对泰国子公司投资方式进行变更暨对外投资设立境外孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对泰国子公司投资方式变更暨对外投资设立全资孙公司的概述 1、 公司于 2024 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公 司拟以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称"香港伟隆实业"） 增资 1,400 万美元，同时香港伟隆实业出资 1,400 万美元或其他等值货币（折合 约 10,076 万元人民币或 50,596 万泰铢）在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆 实业持有泰国子公司 100%的股权。 2、 因架构调整需要，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》，决定对泰国子公 司投资方式进行变更，由香港伟隆实业持有泰国子公司 100%股权变更为由香港 伟隆实业在中国香 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-044 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东 股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜有效期的议案》，现将基本情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的 议案》等议案。根据上述股东大会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券 相关事项的股东大会决议和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 特定对象 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-042 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-043 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。会议 于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案，公司上述股东 大会决议有效期为 12 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-046 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于对外投资设立境外全资孙公司的公告 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易在董 事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 对外投资设立境外全资孙公司的议案》，同意全资子公司香港伟隆实业出资 10,000.00 美元或其他等值货币（折合约 72,392.00 元人民币或 78,306.00 港币） 在香港设立全资孙公司—香港贸易公司。股东香港伟隆实业持有香港贸易公司 100%的股权。香港贸易公司设立后将成为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报 表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限 范围内，无需提交股东大会审议批准。 二、香港贸易公司基本情况 1、公司名称：伟隆(香港)贸易有限公司（暂定名，最终以香港工商管理部 门核准登记名称为准）； 英文名称：WEFLO (Hong Kong) Trading Co., Limited. 2、注册资本：10,000. ...

股票简称：伟隆股份 股票代码：002871 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年三月 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募 ...

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000139 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年 三月 二十八日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000139 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所出具的《关于青岛伟隆阀门股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120174 号）（以下简 称"审核问询函"）的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）会同青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"、"发行人" 或"公司"）对反馈意见所提问题逐项进行了核查和落实，现将有关问题的落实 情况汇报如下： 说明： 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 募集说明书补充、修订披露内容 | 注：本回复报告部分表格中单 ...