股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-024 青岛伟隆阀门股份有限公司 截至目前，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份 4,869,770 股，占公司目前总股本的 2.2199%，最高成交价为 11.20 元/股，最低成交价为 6.62 元/股，成交总金额为 49,524,485.96 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日《《《《 | 序号 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇四条 董事会由七名董事组 | 第一百〇四条 董事会由五名董事组 | | 1 | 成，其中包括三名独立董事。设董 | 成，其中包括二名独立董事。设 | | | 事长 1 人。 | 董事长 1 人。 | | 2 | 第一百二十六条 公司设独立董事三 | 第一百二十六条 公司设独立董事二 | | | 人，独立董事的任职资格、产生方 | 人，独立董事的任职资格、产生方 | | | 式、职权、工作制度由董事会制 | 式、职权、工作制度由董事会制定。 | | | 定。 | | 特此修订！ 公司本次修订《《公司章程》的主要依据是《《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》以及《《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《《公司章程》予以修订，主 要修订内容对比如下： 《公司章程》修正案 青岛伟隆阀门股份有限公司 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-022 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于提名公司第五届董事会董事候选人的审查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 《公司章程》 等有关规定，我们作为青岛伟隆阀门股份有限公司 （以下简称 "公司"）的第四届董事会提名委员会委员，对第五届董事会董事候选人的任 职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审查公司第五届董事会非独立董事候选人范庆伟先生、范玉隆先生、 迟娜娜女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规 定的不得提名为上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。作为公司的独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就第四届董事会第三 十三次会议审议的相关事项，召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，经审 阅并基于独立判断的立场形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 经过对各位董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，范庆 伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人的 任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024 年 2 月 29 日 未发现上述候选人存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解 除的情况，未发现上述候选人存在受到过中国证 ...

2．会议召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-023 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年3月15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月15日9：15至15：00期间的任 意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

一、被提名人已经通过青岛伟隆阀门股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002871 证券简称: 伟隆股份 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛伟隆阀门股份有限公司董事会现就提名高科为青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-021 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司 (以下简称"公司")第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文 件及公司章程有关规定，公司监事会进行换届选举。 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东、 监事会推荐及本人同意，本届监事会同意提名张涛先生、郭峰女士为第五届监 事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 经审查，上述人员不存 在担任公司董事、高级管理人员的情况，其配偶和直系亲属未在公司担任董事、 高级管理人员，上述人员与公司董事、高级管理人员不存在亲属关系；符合 《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国 证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 公司第五届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-018 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 2 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监 事和高级管理人员。会议于 2024 年 2 月 28 日下午 2 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 根据公司股东及董事会推荐，经第四届董事会提名委员会资格审查后，第 四届董事会同意提名范庆伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士 3 人为公司第五届 董事会 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周国庚，作为青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛伟隆阀门股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...

证券代码: 002871 证券简称: 伟隆股份 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人范庆伟现就提名周国庚为青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛伟隆阀门股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取 ...