证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-019 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名张涛先生、郭峰女士为公司第五届 监事会监事候选人。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行逐项表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期为股东大会审议通过 之日起三年。 1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《证券日报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于监事 会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二十五次会 议通知于 202 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在青岛伟隆阀门股份有限公司（以下 简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程"》）、《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董事会办 公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公司董事、高 级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人高科，作为青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛伟隆阀门股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 青岛伟隆阀门股份有限公司 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第 五届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会同意提名范庆伟先生、范玉 隆先生、迟娜娜女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名周国庚先生、 高科先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人均已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书，人数的比例未低于董事会成员总人数的 三分之一且候选人中有 1 名会计专业人士，不存在任期超过 6 年的情形，符 合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事及独 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-015 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的 议案》，同意公司以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称"香港伟隆"） 增资 255 万美元，同时香港伟隆出资 255 万美元或其他等值货币（折合约 1,760 万元人民币 或956万沙特里亚尔）与YASTEM公司在沙特阿拉伯设立合资公司。股东香港伟隆、YASTEM 公司分别持有合资公司 51%、49%的股权。合资公司设立后将成为香港伟隆控股子公司并纳 入公司合并报表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权 限范围内，无需提交股东大会审议批准。截止目前，公司尚未对香港伟隆进行增资，合资公 司也尚未成立。 根据公司实际经营的需要，公司拟终止设立合 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-014 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议的公告 公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》，同意公司 以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称"香港伟隆"）增 资 255 万美元，同时香港伟隆出资 255 万美元或其他等值货币（折合约 1,760 万元人民币或 956 万沙特里亚尔）与 YASTEM 公司在沙特阿拉伯设立合资公司。 股东香港伟隆、YASTEM 公司分别持有合资公司 51%、49%的股权。合资公司设立 后将成为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联 交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议批准。截止目前，公司尚未对香港伟隆进行增资，合资公司也尚未成立。 1 根据公司实际经营的需要，公司拟终止设立合资公司的投资，改由公司投 资设立全资子公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2024）第7号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第7号 致：青岛伟隆阀门股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-012 青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号伟隆 股份公司三楼会议室以现场方式召开。 （5）召集人：公司第四届董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:00。 （6）现场会议主持人：公司董事长范 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-011 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，及 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过 人民币 40,000 万元且可滚动使用，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见 2023 年 3月 21 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况 公司及公司全资子公司青岛卓信检测技术有限公司（以下简称 ...

关于回购股份比例累计达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易 所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元 （均含本数）；回购价格不超过人民币15.50元/股（含本数），实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2023年10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-013 现将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购股份占上市 ...