青岛伟隆阀门股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 2 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） ...

二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 子公司管理制度 青岛伟隆阀门股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于各子公司。本制度所称子公司指根据公司总体战略规 划、产业架构及业务发展需要而投资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 （二）参股子公司：是指公司在该子公司中持股比例不超过 5 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制制度 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本 规范》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》和其他相关的法律、行政法规、规范性文件以及《青 岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员应保 证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制制度的框架和 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）管理制度体 系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范公司总经理、副总经理及总监的 行为，提高工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件 和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第六条 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高 级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。 总经理或其他高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人控制的其他企 业领薪。 - 2 - 第七条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，并结合本公司实际，制定 本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托贷款、 委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； 第四条 本制度 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\#}}{\bf{+}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事 规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 融资与对外担保管理办法 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）融资和 对外担保管理，控制公司财务和经营风险，明确公司股东大会、董事会、经营管 理层在公司融资及担保决策方面的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资及对外担保 的风险。 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第六条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过，未经公司董事会 或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第二条 本办 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，且应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 第三章 职责权限 1 第一条 为强化青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，加强董事会对经理 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 《公司章程》修正案 公司本次修订《《公司章程》的主要依据是《《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》以及《《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《《公司章程》予以修订，主 要修订内容对比如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 第一条 为维护青岛伟隆阀门股 规范公司的组织和行为，根据《 中华人 | | | 第一条 为维护青岛伟隆阀门股份 | | | | | 份有限公司《（以下简称"公司"或"本 | | | | 公司"）、股东和债权人的合法权益， | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 公司的组织和行为，根据《 中华人民共和 | | | | | 民共和国公司法》（以下简称"《 公司 | | | 国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、 | 法》"）、 中华人民共和国证券法》 | | | 中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | | "《 证券法》"）和其他有关规定，参照 | （以下简称 ...