青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 1 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第三条 战略委员会由 3 名董事组成， ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、业务规则及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》《信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 本制度的适用范围：公司各部门、各机构、分公司、控股子公司(包括公司 直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在 其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表委托他人代行买卖股票，视 作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司董事、监事和高级管理人不得从事以本公司股票为标的证券的 融资融券交易。 第二章 持有及申报要求 第六条 公司及其董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当保证其向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳 1 分公司（以下简称"中深登记"）申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深 交所及时公布相关人员买卖本公司股票及其衍生品种的情况，并承担由此产生的 法律责任。 第一条 为加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

关联交易管理制度 二 0 二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）关联 交易管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关 联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限 内履行审批、报告义务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nexists\,+\,\Xi=\,\nexists$$ 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举的监事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 青岛伟隆阀门股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《青岛伟隆阀门股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或者监事时， 股东所持的每一股份拥有与该次股东大会应选董事或者监事人数相等的表决权， 股东拥有的投票权等于该股 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事工作细则 $$\Xi=0\,\underline{{{=}}}\,\Xi\,\rlap{{\,\,}}\,+\,\Xi\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,$$ 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本制度第三章所述的独立性，原则上 最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的职责。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司" ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第四条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所 组织的董事会秘书培训。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任，具备履行 职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质， 并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"） ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 信息披露管理制度 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\div}\Xi{\bf\#}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆 阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报告等。 第五条 公司依法披露信息，应 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 投资者关系管理制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\#}}{\bf{+}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股 ...

$$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集资金管理制度 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定和要求,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业 银行(以下简称"商业银行")签订三方监管协议( ...