青岛伟隆阀门股份有限公司 重大信息内部报告制度 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nexists\,+\,\Xi=\,\nexists$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")的重大事项内部报 告工作，明确公司各部门、分公司、子公司及相关责任人对重大事项的收集和管理职责， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按 照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息及时向公 司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高 级管理人员。会议于 2023 年 12 月 12 日上午 09 时在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和 主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛 伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-116 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-117 青岛伟隆阀门股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通 过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月28日9：15至15：00期间 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 章 程 山东 青岛 二零二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，参照《上市公司章程指引（2022 年修订》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）制订本章程。 第二条 公司依据《公司法》及有关法律法规的规定，由原青岛伟隆阀门有限公司全 体股东共同作为发起人，以青岛伟隆阀门有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式 共同设立。 第三条 公司于 2017 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2017 年 5 月 11 日在深圳证券 交 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\#}}{\bf{+}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和深圳证券交易 所（以下称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-115 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监 事和高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 12 日下午 14 时在公司会议室以现场 和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先 生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 监事会议事规则 $$\Xi=0\,\underline{{{=}}}\,\Xi\,\rlap{{\,\,}}\,+\,\Xi\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,\rlap{{\,\,}}\,$$ 青岛伟隆阀门股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性 文件，以及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关 规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合 规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》及《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和 《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的审计部和内部审计人 员通过独立客观的监督，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，以确保公司经 营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-114 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分的激励对象 1 名激励对象由于离职，不符合解锁条件，其所 持有的未解禁部分股票全部由公司回购注销；1 名激励对象绩效考核为不合格， 不符合解锁条件；2 名激励对象绩效考核为合格，可以申请解除当期 80%限售股 份；1 名激励对象绩效考核为良好，可以申请解除当期 90%限售股份；前述 4 名 激励对象其所持有的本期未解禁部分股票全部由公司回购注销。2021 年限制性 股票激励计划激励预留部分的激励对象 3 名人员因个人原因离职，不符合解锁 条件，其所持有的未解禁部分股票全部由公司回购注销。根据公司《2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激励计划"）的规定，公司 董事会决定对激励对象已获授但尚未解锁的 171,405 股限制性股票进行回购注 销，经 2023 年 10 月 18 日召开 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2023-113 青岛伟隆阀门股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理青岛伟隆阀门股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕 700 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进 行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审 核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 青岛伟隆阀 ...