证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-037 长缆电工科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 24 日向各监事发出，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由李凯军先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如 下： 一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会即将届满，公司监事会同意提名夏岚女士、唐华利女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起 三年。候选人简历见附件。 表决结果如下： （1）选举夏岚女士为第五届监事会非职工代表监事：有效表决票 3 票，同 意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

长缆电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 长缆电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《长缆电工科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"、《上市公司治理准则》等规范性文件的有关规定，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，按照相关法律、法规和 有关规范性文件的规定和要求，独立公正地履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-039 长缆电工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议，会议决议于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： ②通过深圳证券交易所系统进行网络投票：2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00 ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人陈共荣作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长缆电工科技股份有限公司董事会提名为长缆电 工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请 ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆电工科技股份有限公司董事会现就阎孟昆提名为长缆电工科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ □√是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

长缆电工科技股份有限公司 4、我们同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的独立意见 公司董事、监事和高级管理薪酬管理制度符合公司所处的行业以及地区的薪 酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分调动了公司董事、监 事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进了公司 健康、稳定和持续发展。经营业绩考核和薪酬发放程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、部门规章、规范文件和《公司章程》、《薪酬与考核委 员会工作细则》等公司相关制度规定。 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《长缆电工科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，本着 实事求是以及对公司和全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第十八次会 议审议的选举公司第五届董事会非独立董事及独立董事、制定《董事、监事及高 级管理人员薪酬管理制度》及拟变更公司名称事项发表独立意 ...

长缆电工科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）实际收入水平与公司效益、经营规模、工作能力等相结合，同时与市 场价值规律符合，激励与约束并重。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、监事及高级管理人员进 行薪酬考核工作。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第二条 适用本制度的人员包括： 公司董事长、董事、监事及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； （二）按劳分配及责、权、利统一原则； 第三章 薪酬 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-038 长缆电工科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 了第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于拟变更公司名称、经营范围并修 订《公司章程》的议案，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟变更公司名称情况 （一）拟变更公司名称概况 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 长缆电工科技股份有限公司 | 长缆科技集团股份有限公司 | | 英文全称 | CHANG LAN ELECTRIC TECHNOLOGY | CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP | | | CO.,LTD. | CO.,LTD. | | 证券简称 | 长缆科技（不变） | | | 证券代码 | 002879（不变） | | | 修改前 | 修改 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结 合的方式已于 2023 年 11 月 24 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-036 长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 本次会议由董事长俞涛先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，公司董事会同意提名俞正元先生、俞涛先 生、谢仕林先生、罗兵先生、李绍斌先生、黄平先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。 公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担 ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆电工科技股份有限公司董事会现就陈共荣提名为长缆电工科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...