美格智能技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 MEIG 美格 美格智能技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-069 2024 年 08 月 1 美格智能技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王平、主管会计工作负责人夏有庆及会计机构负责人(会计主 管人员)周舟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及业绩预测、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措 施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 美格智能技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-065 美格智能技术股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相 关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1 月31日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公 众股，用于后续实施股权激励或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币2,500万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币37.50元/股， 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内 ...

| | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | | 占公司 | 限售股 | 是否 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | 是，注 | 充质 | | | | | | | 一致行动人 | | | | 明限售 | 押 | | | | | | | | | | | 类型） | | | | | | | | | | | | | | 2024 年 8 | 至办理解除 | 国泰君安 | | | 王平 | 是 | 580,000 | 0.57% | 0.22% | 否 | 是 | 月 1 日 | 质押登记手 | 证券股份 | 补充质押 | | | | | | | | | | 续之日 | 有限公司 | | 注：1、上述限售股不包含高管锁定股； 2、本次质押股份不负担重 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook on its future performance [4] Core Views - The wireless communication module and IoT industry are experiencing high growth, with China's cellular IoT terminal users reaching 2.332 billion, accounting for 57.5% of total mobile terminal connections, a 26.4% YoY increase [1] - The company follows a dual-drive strategy focusing on wireless communication modules and IoT solutions, with a strong presence in smart modules, high-computing modules, and vertical industry solutions [2] - The company's products are widely used in smart connected vehicles, 4G/5G FWA, and IoT applications such as new retail, financial payments, and smart logistics [2] Financial Performance - The company's revenue is expected to grow from 2.306 billion CNY in 2022 to 3.865 billion CNY in 2026, with a CAGR of 13.8% [8] - Net profit is projected to increase from 128 million CNY in 2022 to 190 million CNY in 2026, with a CAGR of 10.4% [8] - The company's ROE (diluted) is expected to improve from 15.6% in 2022 to 10.57% in 2026 [14] Market Data - The company's total market capitalization is 5.032 billion CNY, with a total share capital of 262 million shares [5] - The stock price has fluctuated between 15.87 CNY and 32.65 CNY over the past year, with a 3-month turnover rate of 76.65% [5] Industry Outlook - The 5G+AI trend is accelerating digital transformation, with the global 5G IoT market expected to grow at a CAGR of 50.2% from 2023 to 2030, reaching 89.42 billion USD by 2023 [12] - The company is well-positioned to benefit from the growth in 5G and AI technologies, which are driving demand for data storage, processing, and analysis [12] Valuation - The company's PE ratio is expected to decrease from 36 in 2022 to 26 in 2026, indicating improving valuation metrics [14] - The PB ratio is projected to decline from 5.6 in 2022 to 2.8 in 2026, reflecting a more attractive valuation [14]

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于 美格智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 炜衡沛雄会法字[2024]第 5 号 之 法律意见书 中国 广东 深圳 前海深港合作区前海国际仲裁大厦第 17 层 1710-1712 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 致：美格智能技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章、 规范性文件及现行有效的《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，炜衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称"炜衡"） 接受美格智能技术股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指 派邓薇律师、苗宝文律师（以下简称"炜衡律师"）出席贵公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上， 对贵公司本次股东大会的 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－064 美格智能技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 提名委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。 薪酬与考核委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。 战略委员会（3 人）：王平先生（主任委员）、马利军先生、杨政先生。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第四 届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，成 员如下： ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-063 美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 美格智能技术股份有限公司监事会 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年7月26日 以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第四届监事会第一次会议的通 知。经全体监事同意，本次会议于2024年7月26日下午在深圳市福田区深南大道 1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席宁欢先生主持。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 选举宁欢先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。宁 欢先生简 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-061 美格智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议 案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日 上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：董事长王 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-062 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 26 日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第四届董事会第一次会议的 通知。经全体董事同意，本次会议于 2024 年 7 月 26 日下午在深圳市福田区深南 大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生， 独立董事杨马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （2）同意选举杜国 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-060 美格智能技术股份有限公司 关于公司股东持股比例及权益变动的提示性公告 公司股东凤凰投资、黄卫东、胡培泽保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深圳市 凤凰山文化旅游投资有限公司（以下简称"凤凰投资"），因持股数量减少及被 动稀释，持股比例自 7.12%减少至 4.98%。公司持股 5%以上股东黄卫东先生、胡 培泽先生，在持股数量不变的情况下，因公司股权激励期权自主行权及限制性股 票授予完成，公司总股本增加，持股比例自 5.04%被动稀释至 4.97%。 一、本次权益变动的基本情况 1、凤凰投资变动情况： 公司于2017年6月上市，凤凰投资持股数量为760万股，持股比例为7.12%。 公司于 2018 年 6 月实施 2017 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本的方 式向全体股东每 10 股转增 7 股, 凤凰投资所持股份数量由 760.00 万股变更 为 ...