经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额 为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元， 实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZH/2023SZAA7B0002 号）。 公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银 行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金使用计划及使用情况 东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格智能 技术股份有限公司（以下简称"美格智能"或"公司"） 2021 年度非公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-022 美格智能技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 美格智能技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 毛利率变动：报告期内整体毛利率为 15.69%，23 年 Q4 毛利率为 18.90%，环比下滑 3.21 个百分点。主要原因是：1、 出货结构影响：部分毛利水平较低产品在报告期内集中出货，阶段性拉低整体毛利率水平；2、智能网联车相关产品出货 量提升，毛利率较去年同期降低。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 费用变动： ...

美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会评估报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 首席合伙人：谭小青先生 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-026 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及公司会计政策的规定，对公司合并报表中截至2023年12月31日相关资 产价值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和 分析，2023年度计提各项资产减值准备32,322,861.12元,收回及转销金额 8,045,016.63元，变动金额24,277,844.49元，具体明细如下表（单位：元）： | 类别 | 期初余额 | 本期计提金额 | 本期减少金额 | 本期变动金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据的坏账 | 1,960.00 | - ...

美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，并切实遵循《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，本着勤勉尽 责的工作态度，在业务经营上科学决策，精益求精，在公司治理上规范运作，不 断改进，有效的维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工 作情况汇报如下: 一、2023年度公司主要经营指标情况 2023年度，公司实现营业收入21.47亿元，较上年同期下降6.88%。公司业务 整体毛利率由2022年的17.86%提升至19.16%。但由于公司继续保持研发和销售投 入强度，研发费用和销售费用两项合计较2022年同期增加4,540.79万元，同时公 司基于谨慎性原则计提信用减值损失和资产减值损失合计2,944.68万元，较去年 增长1,576.67万元，因此利润规模承压。2023年度，公司实现归属于母公司股东 净 ...

美格智能技术股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划 2024-2026 年股东回报规划 为进一步完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立健全公开、透明、科学、持续、稳定的分红机制，维护股东合法权益， 公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件 的要求，结合公司实际情况，特制定 2024-2026 年股东回报规划。 一、本规划的制定考虑因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东 （特别是中小股东）意愿、发展战略、社会资金成本和外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金 需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分 配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理回报，以及股东的要求和意愿，考虑公司自身的财 务结构、盈利能力、现金流状况、未来投资等实际情况，以及外部融资环境等因 素，着眼于公司的长远和可持续 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总 额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民 1,066.35 万元， 实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002 号） 《验资报告》。 (二) 募集资金使用和结余情况 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－024 美格智能技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (二)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为23,274.81万元， 其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集 ...

美格智能技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于美格智能技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA7F0009 美格智能技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了美格智能技术股份有限公司（以下简称 "美格智能"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024SZAA7B0017 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为美格智 能技术股份有限公司（以下简称"美格智能""公司"）2021 年度非公开发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对美格智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 1 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出 的累计净额为 296.27 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 36,314.51 万元，其 中 32,595.24 万元用于暂时补充流动资金，其余 3,719.27 万元以活期存款形式 储存于募集资金专户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募 ...

美格智能技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA7F0008 美格智能技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的美格智能技术股份有限公司(以下简称"美格智能公司")关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 美格智能公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审 ...