遵循回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果的原则，结合公司 2023 年度实际盈利情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定本次利润分 配预案如下: 以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数 后的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－023 美格智能技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母 公司股东净利润为 64,509,024.24 元。截止 2023 年 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事述职报告 美格智能技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独立董 事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独立董 事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 杨政，1954年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。曾任 南京审计大学教授、硕士生导师，现任公司独立董事，同时担任安徽鑫科新材料 股份有限公司、联美量子股份有限公司及苏州苏大维格科技集团股份有限公司独 立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，持公司股份 5%以上股东深 圳市凤凰山文化旅游投资有限公司（以下简称"凤凰投资"）计划以集中竞价或 大宗交易的方式减持公司股份。公司于近日收到凤凰投资出具的《告知函》，因 以集中竞价交易方式减持公司股份，自上次权益变动披露日至今，凤凰投资持股 比例变动达到 1%。同时凤凰投资减持期限已届满。现将有关情况公告如下： 一、权益变动的具体情况 | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 | | 住所 | 深圳市宝安区***** | | 权益变动时间 | 2024 年 2 月 23 日 | | 股票简称 | 美格智能 股票代码 002881 | | 变动类型（可 多选） | 增加□ 减少  一致行动人 有□ 无  | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 否  | | 2．本次权益变动情况 | | | 股份种类（A 股、B 股等） | 增持/ ...

美格智能技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-017 特此公告。 美格智能技术股份有限公司董事会 2024年4月12日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲 置募集资金合计不超过3.5亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年4月26日在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。 根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金 额为人民币3.26亿元。截至2024年4月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资 金的募集资金人民币3.26亿元全部归还并转 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-016 美格智能技术股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1 月31日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公 众股，用于后续实施股权激励或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币2,500万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币37.50元/股， 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）和《回购报告书》（公告编号：2024-007）。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－015 二、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 王平 | 是 | 2,300,000 | 2.25% | 0.88% | 2023 年3 月 | 2024 年3 月 | 深圳市中小企业融 | | | | | | | 28 日 | 29 日 | 资担保有限公司 | 三、截至公告日股东股份累计质押情况 美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东及实际 控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了质押及解除质 押手续，具体事项如下： | ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-014 美格智能技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖 公司股票的行为； （六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：美格 智能，证券代码：002881）连续3个交易日内（2024年2月29日、2024年3月1日、 2024年3月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： （一） 截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二） 公司未发现近期公共传媒报道了 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-013 美格智能技术股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1 月31日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公 众股，用于后续实施股权激励或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币2,500万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币37.50元/股， 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）和《回购报告书》（公告编号：2024-007）。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份 ...

美格智能技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－012 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。 三、其他说明 本次变更签字注册会计师系信永中和内部工作调整，相关工作安排有序交接， 不会对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。 四、备查文件 1、信永中和出具的《关于变更美格智能技术股份有限公司 2023 年度签字注 册会计师的告知函》； 公司于 2024 年 2 月 27 日收到信永中和出具 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-011 美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东及实际 控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了补充质押业务， 具体事项如下： 注：1、上述限售股不包含高管锁定股； 2、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、截至公告日股东股份累计质押情况 截至公告披露日，王平先生所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份限 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | 量（股） | ...