证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-010 美格智能技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1 月31日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公 众股，用于后续实施股权激励或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币2,500万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币37.50元/股， 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 1 日在指定信息披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）和《回购报告书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-009 美格智能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，详见 公司于2024年2月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即2024年1月31日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王平 | 102,402,560 | 39.14 | | 2 | 上海兆格企业管理中心（有限合伙） | 26,647,60 ...

美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东及实际 控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了补充质押业务， 具体事项如下： | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质押到期日 | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 售股（如 | 为补 | 质押起始日 | | 质权人 | 质押用途 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 是，注明限 | 充质 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | 至办理解除 | 王平 | 是 | 450,000 | 0.44% | 0.17% | 否 | 是 | 2024 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-007 美格智能技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用 自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分A股社会公众股，用于后续实施股权 激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币2,500万元（含），且不超 过人民币5,000万元（含），回购价格不超过37.50元/股（含），具体回购股份数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议 通过回购股份方案之日起不超过12个月。 2、本次回购股份方案已经公司2024年1月31日召开的第三届董事会第二十 二次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次回购事项无需提交股 东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专 用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、风险提示：（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回 购价格上限，而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-006 美格智能技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 1、美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价的方式回购公司部分A股社会公众股，用于后续实施股权激励或者员工 持股计划。本次回购金额不低于人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000 万元（含），回购价格不超过37.50元/股（含），具体回购股份数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份 方案之日起不超过12个月。 2、风险提示：（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回 购价格上限，而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风 险；（2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股 计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象 放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；（3）本次回购事项存 在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回 购方案等事项发生而无法实施的风险； 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-005 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）回购股份的目的 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 31 日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第三届董事会第二十二次会 议的通知，经全体董事同意，本次会议于 2024 年 1 月 31 日下午在深圳市福田区 深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长王平 先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司可持 续健康发展，维护广大股东权益， ...

一、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | 王平 | 是 | 1,750,000 | 1.71% | 0.67% | 2023 年 1 月 | 2024 年 1 月 | 深圳市高新投融 | | | | | | | 12 日 | 24 日 | 资担保有限公司 | 二、截至公告日股东股份累计质押情况 截至公告披露日，王平先生所持质押股份情况如下： 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-004 美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东及实际 控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－003 美格智能技术股份有限公司 关于公司全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本次系西安兆格原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。根据《中 华人民共和国企业所得税法》等相关规定，通过国家高新技术企业认定并向主管 税务机关办理完毕减免税手续后，西安兆格将自2023年起连续三年（即2023年— 2025年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企 业所得税。高新技术企业证书的取得，是对西安兆格在技术研发和自主创新方面 的努力所给予的肯定和鼓励，有利于降低企业税负，对公司的经营发展也有着积 极的推动作用。 特此公告。 美格智能技术股份有限公司董事会 2024年1月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西安兆格电子 信息技术有限公司（以下简称"西安兆格"）于近日收到陕西省科学技术厅、陕 西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证 书编号为GR202361006885，发证时间 ...

北京市炜衡（深圳）律师事务所 关于 美格智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国 广东 深圳 南山区科发路19号华润置地大厦D座19楼 邮编：518057 电话（Tel）：（0755）82984411 传真（Fax）：（0755）82984599 北京市炜衡（深圳）律师事务所 股东大会法律意见书 北京市炜衡（深圳）律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 在本法律意见书中，炜衡律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章程》、出席会议人员资 - 1 - 北京市炜衡（深圳）律师事务所 股东大会法律意见书 炜衡深会字[2024]第 1 号 致：美格智能技术股份有限公司 格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表 意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-002 美格智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议 案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日 上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：董事长王 ...