烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定， 认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检 查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结 构等方面进行了有效的监督。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 本报告期内监事会共召开了 7 次会议，履行监事会的职责，对公司的依法运 作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督， | 且召开监事会情况如下： | | --- | | 届次 | 审议事项 | 召开时间 | | --- | --- | --- | | | 1、《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》； 2022 | | | | 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | 5、《关于公司 ...

中龙 版 分 CHINA PET FOODS 证券简称：中宠股份 证券代码：002891 烟台中宠食品股份有限公司 2023年度社会责任报告 www.wanpy.com.cn 报告前言 T FOOD HINA PE Report Description / 报告说明 本报告是烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份""中宠""公司" "我们"）社会责任相关情况的报告。报告本着客观、规范、透明和全面的 原则，详细展现了公司2023年度履行企业社会责任的实践与绩效。 Report time range 报告时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容根据需 要适当追溯至以往年份及递延至本报告截稿日。 Report organizational scope 报告组织范围 本报告的组织范围为烟台中宠食品股份有限公司及控 股子公司，部分参股公司也依据内容的相关程度纳入 本报告范围。 Report Data Range 报告数据说明 本报告披露的财务数据如与年度报告有所出入，以年 度报告为准，其它数据均来自中宠股份内部统计和引 用第三方数据。 CONTENT | | Company profile ...

联储证券股份有限公司关于 烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 之持续督导保荐总结报告 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"本保荐机构"）作为烟 台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"）2022年公开发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，持续督导期限截至 2023年12月31日。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，联储证券 出具本保荐工作总结报告书。具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐 ...

和信审字(2024)第 000233 号 | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | | 1、合并及公司资产负债表 | | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | | 14-17 | | 5、 | 财务报表附注 | 18-128 | 审 计 报 告 烟台中宠食品股份有限公司 审计报告 烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度财务报表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年 四月 二十二日 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000233 号 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-028 烟台中宠食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总裁郝忠礼先生提 名，董事会提名委员会资格审核，并经公司第四届董事会第六次会议审议通 过，同意聘任接元昕女士担任公司副总裁，全面分管杭州领先宠物食品有限公 司、项目发展等投后管理工作。任期与本届董事会的任期一致。 特此公告。 接元昕女士简历详见附件。 烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 1 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-028 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 附件： 接元昕女士个人简历 接元昕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中共党员，本 科学历。 历任 ...

烟台中宠食品股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000234 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 烟台中宠食品股份有限公司 报告正文 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中宠公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000234 号 中国注册会计师: 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 烟台中宠食品股份有限公司 报 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-022 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第六会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构，并提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责 任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营业务稳健发展。报告期内，公 司实现营业收入 374,720.21 万元，同比增长 15.37%；利润总额 37,029.89 万元， 同比增长 138.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,316.38 万元，同比增 长 120.12%。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内公司共召开 15 次董事会会议，涉及回购股份、定期报告、公司会 计政策变更、换届选举等事项 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章 程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐玉才，1961 年 5 月出生，中共党员，本科，高级政工师，烟台市人大 代表。曾荣获"全国纺织优秀思想政治工作者"，"十一五"山东纺织优秀创业 企业家，"全国纺织工业劳动模范"，烟台市"优秀党务工作者"称号。历任福 山区物资局团支部书记、福山区科委团支部书记、烟台宽幅布厂团委副书记、烟 台宽幅布厂副厂长、烟台北方家用纺织品有限公司党委书记、总经理，现任烟台 北方家用纺织品有限公司董事长、烟台中宠食品股份有限公司独立董事。 报 ...

烟台中宠食品股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要 求，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度内部控制的 有效性进行全面核查和系统评估并出具《公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真审核，发 表意见如下： 公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司 生产经营管理实际需要，在公司经营管理中得到了有效执行。公司内部控制体系 的建立和有效执行对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用， 保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司 2023 年度内部控 制自我评价报告全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 因此，我们一致同意《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 （此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司监事会关于 2023 年度内部控制自 我评价报告的审核意见的签署页） 全体独立董 ...