关联资金往来情况的专项说明 关于烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000120 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | | | 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金 | 3 | | | 占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十三日 烟台中宠食品股份有限公司 报告正文 关于烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000120 号 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 我们对汇总表所载资料与我们审计中宠公司 2024 年度财务报表时所审核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不 一致之处。除了对中宠公司实施 2 ...

烟台中宠食品股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000552 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 二○二五年四月二十三日 烟台中宠食品股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000552 号 一、企业对内部控制的责任 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中宠公司 董事会的责任。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠公司）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

鉴证报告 目 录 页 码 一、烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 3-7 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 二○二五年四月二十三日 烟台中宠食品股份有限公司 报告正文 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000119 号 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠公司"）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）。 一、中宠董事会的责任 中宠公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、 ...

烟台中宠食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人唐玉才，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工 作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人唐玉才，中共党员，本科，高级政工师，烟台市人大代表。曾荣获"全 国纺织优秀思想政治工作者"，"十一五"山东纺织优秀创业企业家，"全国纺 织工业劳动模范"，烟台市"优秀党务工作者"称号。历任福山区物资局团支部 书记、福山区科委团支部书记、烟台宽幅布厂团委副书记、烟台宽幅布厂副厂长、 烟台北方家用纺织品有限公司党委书记、总经理，现任烟台北方家用纺织品有限 公司董事长、烟台中宠食品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人张晓晓，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工 作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 本人张晓晓，毕业于山东大学（威海）法学院法律方法论专业，法学博士学 位，硕士研究生导师。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助 教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授，烟台杰瑞石油服务集团股 份有限公司独立董事，烟台中宠食品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1、本人在独立董事专门会议上分别认真审议了关联交易的相关议案，根据 相关规定与 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王欣兰，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工 作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人王欣兰，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士 学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研 室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院 财务管理专业教授，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，烟台中宠食 品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-031 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 1 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-031 烟台中宠食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-031 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 | 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | --- | --- | --- ...

2024 年年度报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 烟台中宠食品股份有限公司 【披露时间】 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人肖明岩及会计机构负责人（会 计主管人员）刘微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容，注意投资风险。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 295,020,203 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1. ...