董 事 会 经对独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才的任职情况、《自查情况报告》及 2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，上述独立董事不在公司担任 除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司及公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情况。在 2024 年度的履职过程中，王欣兰、张晓晓、 唐玉才独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 烟台中宠食品股份有限公司 烟台中宠食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《烟台中宠食品股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才向公司董事会提交了《独立董事关于独立 性自查情况的报告》（以下简称《自查情况报告》），公 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-022 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构，本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-025 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将相关情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金） 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中 宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金 651,499,200 ...

烟台中宠食品股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情 况进行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质等方面合规有效，能够满 足公司审计工作的要求；履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，较好地完 成了各项审计工作，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 首席合伙人：王晖； 1、基本情况 和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数 为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会 计师事务所）； 和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165.00 万元，其中审计业 务收入 21,688.00 万元，证券业务收入 9,238.00 万元。 成立日期：1987 年 12 月成立（转 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-021 烟台中宠食品股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告于2025年 4月24日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公 司将于2025年04月28日（星期一）15:00-17:00举办2024年度网上业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程方式举行。会议具体安排如下： 会议时间：2025年04月28日（星期一）15:00-17:00 交流网址："中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参加本次说明会的人员有： 董事长、总裁郝忠礼先生； 独立董事王欣兰女士； 财务总监肖明岩先生； 董事会秘书任福照先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年04月 ...

烟台中宠食品股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-027 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要， 拓宽融资渠道，结合公司实际情况，2025 年公司（含合并报表范围内子公司）拟 向银行、财务公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过 300,000 万元的综合授 信额度，有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，并在有效期限内额度可循环使用。 本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于公司的 实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字(2025)第 000551 号 | | 注册会计师姓名 | 刘学伟、贾峰 | 审计报告正文 和信审字(2025)第 000551 号 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中宠公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 ...

烟台中宠食品股份有限公司 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-020 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2025 年度将与关联方日本伊藤株式会社（以下简称"日本伊藤"）、 爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称"爱淘宠物"）、重庆乐檬宠 物食品有限公司（以下简称"乐檬宠物"）发生日常关联交易总额不超过 97,300.00 万元，2024 年度同类交易实际发生总额为 49,695.14 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议以 5 票赞成， 0 票反对，无弃权票，4 票回避表决，审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，公司关联董事郝忠礼、伊藤范和、江移山、郝 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-024 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 ...

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要 求，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度内部控制的 有效性进行全面核查和系统评估并出具《公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核， 发表意见如下： 公司建立了较为完善有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，在公司经营管理中得到了有效执行。公司内部控制 体系的建立和有效执行对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制 作用，保证了公司各项业务获得的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护 了公司及股东的利益。 我们认为，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 （以下无正文） 烟台中宠食品股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 全体独立董事： 赵 雷 王继成 林 梅 日期：2025 年 04 月 23 日 （此页无正文，为烟台中宠食品股 ...