烟台中宠食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，烟台中宠食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会 计师事务所）； 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 首席合伙人：王晖； 和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165.00 万元，其中审计业 务收入 21,688.00 万元，证券业务收入 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真 履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职 能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等 方面进行了有效的监督。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 本报告期内监事会共召开了 5 次会议，履行监事会的职责，对公司的依法运 作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督， 且召开监事会情况如下： 3、募集资金使用情况 | 届次 | 审议事项 | 召开时间 | | --- | --- | --- | | | 1.《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》； 2023 7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； | | | | 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4.《关于公司 20 ...

Official Wechat YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD 2025-04 NO.88 FEILONG ROAD, LAISHAN ZONE, YANTAI, CHINA / TEL：400-111-8698 / WEB：http://www.wanpy.com.cn YANTAI CHINA PET FOODS ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT About This Report This document constitutes the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report for Yantai China Pet Foods Co., Ltd. (hereafter referred to as "China Pet Foods" or "the Company"). In alignment with the principles of objectivity, standardization, transparency, and comp ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-026 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2025 年度对公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保方情况：本公告所涉及担保的被担保方为烟台中宠食品股份有限 公司（以下简称"公司"）及其子公司，其中烟台顽皮宠物用品销售有限公司（以 下简称"顽皮销售"）、烟台顽皮国际贸易有限公司（以下简称"顽皮国际"） 为公司资产负债率超过 70%的子公司； 2、预计总担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产 50%； 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。 具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规 划，公司及子公司为公司及子公司提供担保，其中对资产负债率在 70%以上的子 公司，包括顽皮销售、顽皮国际拟申请的担保总额度不超过 ...

烟台中宠食品股份有限公司独立董事 第四届董事会第四次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关 材料，基于独立判断的立场，发表审查意见如下： 一、关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的审查意见 公司预计 2025 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需 的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股 东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公平、公正、公开的 市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。 （以下无正文） （此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会第四次独立董事 专门会议审查意见的签署页） 全体独立董事： 王欣兰 张晓晓 唐玉才 综上所述，我们认可并同意公司将上述关联交易提交公司第四届董事会第十 五次会议审议。 日期：2025 年 4 月 13 日 ...

烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 烟台中宠食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、 董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

董事： | 郝忠礼 伊藤范和 江移山 | | --- | | 董海风 张蕴暖 郝宸龙 | | 王欣兰 张晓晓 唐玉才 | | 监事： | | 赵 雷 林 梅 王继成 | | 高级管理人员： | | 肖明岩 朱红新 刘淑清 | | 接元昕 任福照 | 日期： 年 月 日 烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对 2024 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为烟台中宠食品股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的书面确认意见的签字页） ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营业务稳健发展。报告期内，公 司实现营业收入 446,475.16 万元，同比增长 19.15%；利润总额 50,541.12 万元， 同比增长 36.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,380.08 万元，同比增长 68.89%。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内公司共召开 7 次董事会会议，涉及员工持股计划、定期报告、利润 分配等事项。公司全体董事能够按照法律、法规 ...

（此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告的书面确认意见的签字页） 董事： 烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员 | 郝忠礼 | 伊藤范和 江移山 | | --- | --- | | 董海风 | 张蕴暖 郝宸龙 | | 王欣兰 | 张晓晓 唐玉才 | | 监事： | | | 赵 雷 | 林 梅 王继成 | | 高级管理人员： | | | 肖明岩 | 朱红新 刘淑清 | | 接元昕 | 任福照 | 对 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为烟台中宠食品股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日期： 年 月 日 （以下无正文） ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-032 目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年 度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《暂行规定》，该规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计 处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 烟台中宠食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》）、《企业会计 准则解 ...