二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-086 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台中宠食品股份有限公司董事会现就提名王欣兰女士为烟台中宠 食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台中宠食品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-082 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐玉才作为烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人烟台中宠食品股份有限公司董事会提名为烟台中 宠食品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台中宠食品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-078 烟台中宠食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进 行修订，具体修订情况如下： 具体修订内容见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 | 第十条 | | … … | … … | | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 | | 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 | 经理（亦称总裁，下 ...

| . | | --- | | - | | 1 | | | | 烟台中宠食品股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 烟台中宠食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，并取得企业 法人营业执照，营业执照号/统一社会信用代码：913700007337235643。 第三条 公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2017 年 8 月 21 日在深圳证券交易所上市。 公司股票被终止上市后（主动退市除外），股票进入全国中小企业股份转让 系统进行转 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-080 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 经公司监事会审议，同意提名王继成先生和林梅女士为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。 《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、 1 二、监事会会议审议通过情况 经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-075 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由职工代表 大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由股东大会选举产生。经公司监事会审议， 同意提名王继成先生和林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简 历详见附件）。 上述被提名人不存在不得提名为非职工代表监事的情形，监事会非职工代表 监事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 上述公司非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积 投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的 2 名非职工代表监事将与 公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监 事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第三届监事会监事任职 期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-085 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人烟台中宠食品股份有限公司董事会现就提名张晓晓女士为烟台中宠 食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

烟台中宠食品股份有限公司 独立董事工作制度 烟台中宠食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范公司独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《公司章程》 的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提 出辞职。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少包括一 名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立薪酬与考核委员会、审计委 ...

烟台中宠食品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及烟台中宠食品股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公 司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见 经审查，我们认为本次公司第四届董事会非独立董事候选人的提名、审核及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害股东合法利益， 尤其是中小股东合法利益的情形。 经审阅第四届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人 教育背景、工作经历等情况后，我们认为郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先 生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生具备履行董事职责的任职条件，具备 能够胜任所聘岗位的能力，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-084 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王欣兰作为烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人烟台中宠食品股份有限公司董事会提名为烟台中 宠食品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台中宠食品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证 ...