证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-088 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 经公司 2022 年年度股东大会批准，公司实施 2022 年度权益分派，根据 《回购报告书》，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，自本次权益分派除 权除息日（2023 年 5 月 24 日）起，回购价格上限由不超过 36 元/股（含）调 整为不超过 35.95 元/股（含）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关 于调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2023-041）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应 当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展 情况公告如下： 1 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-088 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 一、回购公司股份的具体情况 截至 2023 年 10 ...

烟台中宠食品股份有限公司 关于"中宠转 2"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-089 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 转股股份来源：仅使用新增股份转股 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 17 日起算，截至 2023 年 11 月 2 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（即 24.06 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。 若触发转股价格修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转债发行基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准，公司于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 76,904.59 万元。 | 证券简称：中宠股份 | | --- | | 证券代码：00 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 债券代码：127076 债券简称：中宠转2 烟台中宠食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（线上业绩交流会） 安本私募基金管理（上海）有限公司 严艾婧 安信证券股份有限公司 夏心怡 冯永坤 百嘉基金管理有限公司 杨钰其 北京怀让资产管理有限公司 于佳良 北京金百镕投资管理有限公司 刘晓爽 贝莱德基金管理有限公司 胡楠 博时基金管理有限公司 梅思哲 财通证券股份有限公司 王宇璇 活动参与人员 成都火星资产管理中心（有限合伙） 樊蔚文 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 债券代码：127076 证券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-077 烟台中宠食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 烟台中宠食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 口是 ☑否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增減 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 997. 366. 656. ...

烟台中宠食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-079 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十五次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大 会。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-087 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台中宠食品股份有限公司董事会现就提名唐玉才先生为烟台中宠 食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台中宠食品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-076 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会职工代表监 事任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日在公司会议 室召开 2023 年第一次职工代表大会，选举赵雷先生（简历详见附件）为公司第 四届监事会职工代表监事。 赵雷先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事会非职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事任期与第四届监事会任期 一致。赵雷先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和 条件，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，其将按照《公 司法》及《公司章程》的有关规定行使 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-074 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第 四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、 伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；同意提名王欣兰女士、张晓 晓女 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-081 烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次 会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-083 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张晓晓作为烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人烟台中宠食品股份有限公司董事会提名为烟台中 宠食品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台中宠食品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证 ...