证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-096 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 公司监事会同意选举赵雷先生为公司第四届监事会主席。任期为三年，自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 3 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，全体监事推举赵雷先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事 ...

北京植德律师事务所 致：烟台中宠食品股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无 ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 烟台中宠食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"）， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《烟台中 宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利 ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 烟台中宠食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监督， 公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及 《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《烟台中宠食品股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-094 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 14 日 14:30 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 2、会议出席情况 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-093 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告（更正 后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十五次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大 会。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东 只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 11 月 8 日 1 | 证券代码：002891 | 证券简称：中宠股份 | 公告编号：2023-09 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-092 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 2.02 | 选举张晓晓女士担任公司第四届董事会独立董事 | √ | 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公 告》（公告编号：2023-079）。 经事后核查，发现上述公告"二、会议审议事项"及"附件二：授权委托 书"中的提案编码的序号有重复。为保障投资者顺利参与投票，现对公告内容 更正如下： 对"二、会议审议事项"及"附件二：授权委托书"中的提案编码序号的 更正： | 提案编码 | 提案名 ...

烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次 （临时）会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2023 年 11 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本 次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生 主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-090 由于"中宠转 2"存续至今的时间较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公 平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、行业发展前景等因 素，公司董事会决定本次不向下修正"中宠转 2"转股价格。 相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-091 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于不向下修正"中宠转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 11 月 9 日，烟台中宠食品股份有限公司股票（以下简称"公 司"）在三十个连续交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含本数），即 24.06 元/股的情形，已触发"中宠转 2"转股价格向下修 正条款。 2、经公司第三届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，公司董事会决 定本次不向下修正"中宠转 2"转股价格。且自董事会审议通过之日后（即自 2023 年 11 月 10 日起），如再次触发"中宠转 2"转股价格向下修正条款的，届时公 司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"中宠转 2"转股价格的向下修 正权利。 公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第三十六次（临时）会议，审 议通过了《关于不向下修正"中宠转 2"转股价格的议案》，具体情况如下： ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 前海开源基金管理有限公司 毕建强 烟台招金私募投资基金管理有限公司 祁青卿 郝洪谅 烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司 高坤 马楚琪 深圳毕升私募证券基金管理有限公司 刘达 颢科私募基金管理(上海)有限责任公司 辛唐薇 上海合晟资产管理股份有限公司 徐华 西南证券股份有限公司 龙啸 活动参与人员 东海证券股份有限公司 万静 中国证券报 张鹏飞 ...