债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-102 烟台中宠食品股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，2023 年 4 月 14 日召开了 2023 年第一次临时 股东大会，逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份的种类为公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票。以回购价格上限人民币 36.00 元/股为基准，以回购总金 额下限人民币 5,001 万元测算，预计回购数量为 1,389,166 股（不含不足回购 1 股的部分，下同），占公司当前总股本的 0.4723%；以回购金额上限人民币 10,000 万元测算，预计回购数量为 2,777,777 股，占公司当前总股本的 0.9445%。具体 回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，回购期限为自股东大会审议通 过 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-101 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】1627 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 37.50 元，募集资金总额为人 民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行费用 17,327,710.67 元（不含增值税）， 其中，扣除承销费和保荐费 14,150,943.40 元、会计师费 660,377.36 元、律师费 1,886,792.45 元、证券登记费 16,389.92 元和法定信息披露费 613,207.54 元，公司 实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。 上述募集资金于 2020 年 9 月 30 日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了和信验字[2020]第 000040 号验资报告。公司已将上述募集资 金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资 金监管协议。 二、募集资金使用情况 债券代码： ...

联储证券股份有限公司 关于烟台中宠食品股份有限公司 募投项目延期的核查意见 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"本保荐机构"）作为烟 台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的持续督导保荐机构和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠股份募投项目延期事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】1627 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 37.50 元，募集资金总额为 人民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行费用 17,327,710.67 元（不含增 值税），其中，扣除承销费 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-100 烟台中宠食品股份有限公司 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议通过情况 经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议： 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-100 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-099 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 经审议，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的前提下，将 2020 年非公开发行股票募集资金募投项目"年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 11 月延期至 2024 年 6 月。 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-098 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于"中宠转 2"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券简称：中宠股份 | | --- | | 证券代码：002891 | 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 转股价格：28.30 元/股 转股起始时间：2023 年 5 月 4 日 转股截止时间：2028 年 10 月 24 日 转股股份来源：仅使用新增股份转股 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 10 日起算，截至 2023 年 11 月 23 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（即 24.06 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。 若触发转股价格修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序。敬请广大投 资者注意投资风险。 1 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简 ...

上述人员任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，兼任公 司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低 于公司董事总数的三分之一，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-097 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监 事会监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，选举产生公司董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委 员及聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-095 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 3 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体董事推举郝忠礼先生主持，公司监 事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 公司董事会同意选举郝忠礼先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 相关公告详 ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 烟台中宠食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会 下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发 展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《烟台中 宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-096 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 公司监事会同意选举赵雷先生为公司第四届监事会主席。任期为三年，自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 3 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，全体监事推举赵雷先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事 ...