证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-103 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于增加公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：8 票赞成，1 票回避（关联董事江移山先生回避表决），0 票反 对，无弃权票。一致通过。 根据日常生产经营需要，公司拟增加与爱淘宠物日常关联交易额度 3,000.00 万元。本次增加日常关联交易超额部分在公司董事会审批范围之内，无需提交股 东大会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议认可并同意将上述议案提交董事会 审议，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 29 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会 ...

联储证券股份有限公司 关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司 增加 2023 年度日常关联交易的核查意见 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"保荐机构"）作为烟台 中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"）2022 年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 规定，对中宠股份增加 2023 年日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）本次新增日常关联交易预计额度情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 已审批 2023 | 年 | 本次增加预 | 本次增加后 2023 | 截至 11 30 | 月 | | --- | -- ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-106 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分 募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准，公司于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。本次可转换公司债券 主承销商联储证券 股份有限 公司已于 2022 年 10 月 31 日将人民币 757,045,900.00 ...

（以下无正文） （此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会第一次独立董事 专门会议审查意见的签署页） 一、关于增加公司及子公司 2023 年度日常关联交易的审查意见 公司预计增加 2023 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营 所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中 小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公 正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。 综上所述，我们认可并同意公司将上述议案提交公司第四届董事会第三会议 审议。 烟台中宠食品股份有限公司独立董事 第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《烟台中宠食品股份有限 公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认 真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表审查意见如下： 全体独立董事： 日期：2023 年 12 月 18 日 王欣兰 张晓晓 唐玉才 ...

联储证券股份有限公司 关于烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"保荐机构"）作为烟台 中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"）2022 年度公开发行 可转债及 2020 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐 代表人王林峰同志通过现场方式对中宠股份的董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员及上市公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，并对因 故未能参加现场培训的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容。 现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训时间：2023 年 12 月 19 日 培训地点：中宠股份会议室 培训人员：王林峰 参加培训人员：中宠股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东、实际控制人等相关人员 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与联储证券培训人员联系。 刘 亮 王林峰 联储证券股份 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-105 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 1 | 证券代码：002891 | 证券简称：中宠股份 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127076 | 债券简称：中宠转 2 | | 烟台中宠食品股份有限公司 关于增加公司及子公司 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于增加 公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》，同意增加公司与关联方爱淘宠 物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称"爱淘宠物"）日常关联交易预计 额度 3,000.00 万元。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 ...

3 （本页无正文，为《联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司 定期现场检查报告》之签章页） 联储证券股份有限公司 关于烟台中宠食品股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：联储证券股份有限公司 被保荐公司简称：中宠股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王林峰 联系电话：0532-80958800 | | | | | 保荐代表人姓名：刘亮 联系电话：0532-80958800 | | | | | 现场检查人员姓名：王林峰 高嘉年 | | | | | 现场检查对应期间： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 16 日 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 24 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司治理制度、公司章程、"三会"资料、信息披露文件，对相关高管进行访 | | | | | 谈，察看公司的主要生产、经营、管理场所，对公司及其关联方进行了网 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-104 关于第四届监事会第三次会议决议的公告 2023 年 12 月 29 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议通过情况 经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于增加公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 烟台中宠食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施是公司根据实际 情况做出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 5、公司自主品牌出海计划的进展情况如何？ 随着海外市场规模的不断扩大和消费者对宠物产品和服务 需求的持续增加，海外新兴市场同国内市场一样，都具有广阔 的发展空间和更多的机会，公司目前已经开始积极布局自主品 牌出海，比如 2023 年 6 月，公司旗下自主品牌新西兰 ZEAL 真 致®和 GREAT JACK'S®正式进驻加拿大 156 家 PetSmart 门店， 标志着公司自主品牌在北美市场的销售拓展取得新突破。 未来，公司将依托 WANPY 顽皮®、新西兰 ZEAL 真致®、 GREAT JACK'S®等自主品牌进一步提升公司市场竞争力和行业 声誉，以硬实力开拓全球市场，引领中国宠物食品走进全球更 多养宠家庭，为全球爱宠的食品安全健康保驾护航。 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □ ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-102 烟台中宠食品股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，2023 年 4 月 14 日召开了 2023 年第一次临时 股东大会，逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份的种类为公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票。以回购价格上限人民币 36.00 元/股为基准，以回购总金 额下限人民币 5,001 万元测算，预计回购数量为 1,389,166 股（不含不足回购 1 股的部分，下同），占公司当前总股本的 0.4723%；以回购金额上限人民币 10,000 万元测算，预计回购数量为 2,777,777 股，占公司当前总股本的 0.9445%。具体 回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，回购期限为自股东大会审议通 过 ...