1、2024 年 2 月 27 日，公司首次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-144 | | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（八） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份 用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含），回购价格不超过 19.71 元/股（未超过董事会通过回购决议 前 30 个交易日均价的 150%；因公司实施 2023 年度权益分配，回购价格自 2024 年 5 月 16 日起调整为不超过人民币 18.72 元/股），回购资金为自有资金，实施期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2024 年第三季度转股情况公告 2、可转债转股价格：18.72 元/股 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川 恒股份"或"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转债，发行可转债面值总额为人民币 1 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 "川恒转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》；国信证券股份有限 公司于 2024 年 8 月 29 日发布《关于"川恒转债"2024 年第二次债券持有人会议的 通知》，由于出席会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债 券持有人表决权总数的 50%，会议未能有效召开。根据公司《公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，"川恒转债"附加回售条 款生效，债券持有人享有一次向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。现将 "川恒转债"回售有关事项公告如下： 一、回售条款概述 1、回售条款生效原因 1、转债代码：1 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 收购庆丰公司固定资产暨关联交易的进展公告（二） 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）收购福泉市 庆丰投资置业有限公司（以下简称"庆丰公司"）固定资产（包括房屋所有权、 国有建设用地使用权）事项，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议、2024 年第四次临时股东大会决议通过，具体内容详见公司在信息 披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-113、2024-114、2024-117、2024-131）。 经双方有权机构审批通过，2024 年 9 月 6 日，公司与庆丰公司签订《资产 转让协议》，公司于 2024 年 9 月 7 日披露了《收购庆丰公司固定资产暨关联交 易的进展公告（一）（公告编号：2024-132）。 截止 2024 年 9 月 30 日，公司与庆丰公司及中国铁塔股份有限公司黔南州分 公司已就"黔（2016）福泉市不动产权第 0000075 号" ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-140 | | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | 贵州川恒化工股份有限公司 截止 2024 年 9 月 26 日，各方已按照《股权转让协议》的约定开展相关工 作，黔进矿业已履行完成对标的公司尚未实缴出资的出资义务，标的公司已完成 股权转让的工商变更登记手续，交易双方就标的公司的印章、证照等已完成移交。 《股权转让协议》中约定的过渡期已结束。 根据《股权转让协议》的约定，审计基准日至协议生效且工商变更完成之日 为过渡期，过渡期的收益归本公司所有，损失由黔进矿业承担。经三方确认，过 渡期的损益为-193,650.69 元。 截止本公告披露日，公司已按《股权转让协议》向黔进矿业支付股权转让款 32,750.00 万元。剩余股权转让款在扣除过渡期损失后，计 499,806,349.31 元将根 据《股权转让协议》约定进行支付。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 受让黔进矿业持有黔源地勘 58.5%股权的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

"川恒转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、回售价格：100.189 元/张（含当期应计利息、含税） 3、回售申报期：2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 10 日 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 4、发行人资金到账日：2024 年 10 月 15 日 5、回售款划拨日：2024 年 10 月 16 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 10 月 17 日 7、回售申报期内"川恒转债"暂停转股 8、本次回售不具有强制性，"川恒转债"持有人有权选择是否进行回售 9、本次回售等同于持有人以人民币 100.189 元/张的价格卖出持有的"川恒转 债"。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | | 贵州川恒化工股份有限公司 | | 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过《变更募集资金用途的议案》；国信证券股份有限公 司于 2024 年 8 月 29 日发布《关于"川恒转债"2024 年第二次债券持有人会议的通 知》，由于出席会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券 持有人表决权总数的 50%，会议未能有效召开。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，"经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过 后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利"。同时根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，"川恒转债"附加回售条款生效， 债券持有人享有一次向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利，具体内容详见 公司于 2024 年 9 月 24 日在信息披露媒体披露的《"川恒转债" ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 部分可转债募集资金专户注销公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可转 换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿元， 扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进项税抵扣， 实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位情况已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021CDAA40144 号《验资 报告》。公司对募集资金实施专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 公司在 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 贵州川恒化工股份有限公司 可转换公司债券回售的 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28th,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax:(+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于贵州川恒化工股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司： 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受贵州川恒化工股份有限公 司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转 换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 "川恒转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、回售价格：100.189 元/张（含当期应计利息、含税） 3、回售申报期：2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 10 日 4、发行人资金到账日：2024 年 10 月 15 日 5、回售款划拨日：2024 年 10 月 16 日 7、回售申报期内"川恒转债"暂停转股 8、本次回售不具有强制性，"川恒转债"持有人有权选择是否进行回售 9、本次回售等同于持有人以人民币 100.189 元/张的价格卖出持有的"川恒转 债"。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》；国信证券股份有限 ...