国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 可转债回售的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）公开发行可转债的保荐机构，国信证券股 份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份可转债回售进 行了审慎核查。具体情况如下： 一、"川恒转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到 位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 贵州川恒化工股份有限公司 "川恒转债"2024 年第二次债券持有人会议的 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28th,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax:(+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和 说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏 之处。 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次债券持有人会议的召集、召开程序是 否合法有效、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序 和表决结果的合法有效性发 ...

国信证券股份有限公司关于"川恒转债"2024 年第二次债券持有人 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开时间： 2024 年 9 月 13 日 16:00 （二）会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋 （三）会议召开形式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，记名方式进行投票 表决。 （四）会议审议议案：《关于变更募集资金用途的议案》 （五）债权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）（以下午 15:00 时交易时间结 束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。 （六）出席会议的人员及权利 1、除法律、法规另有规定外，债权登记日收市时在中国证券登记结算有限 责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的"川恒转债"的未偿还的 债券持有人均有权出席债券持有人会议（包括通过认购、交易、受让、继承或其 他合法方式持有本期债券的持有人），以下简称持有人。债券持有人可以亲自出 席债券持有人会议并表决，也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代 理人（以下统称代理人）出席债券持有人会议并按授权范围行使表决权。 会议决议公告 贵州川恒化工股份有限公司（简 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长段浩然。 6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 ...

国浩律师（天津）事务所关于 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第五次临时 股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律 意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提 供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本 所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 截至本公告披露日，川恒集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | 股东 | | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结、 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 标记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 川恒 集团 | 27,763.47 | 51.23% | 12,683.27 | 13,879.27 | 49.99% | 25.61% | 0 | 0 ...

截止本公告披露日，双方已签订《资产转让协议》，协议具体内容参见本公 司在信息披露媒体披露的《收购庆丰公司固定资产暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-114），协议约定的生效条件均已成就，协议已生效，后续双方将按照 协议内容履行相关权利义务。公司将根据资产交割情况持续履行信息披露义务。 备查文件 《资产转让协议》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 收购庆丰公司固定资产暨关联交易的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）收购福泉市 庆丰投资置业有限公司（以下简称"庆丰公司"）固定资产（包括房屋所有权、 国有建设用地使用权）事项，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议审议通过，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告 编号：2024-11 ...

临时股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律 意见。 国浩律师（天津）事务所关于 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第四次 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提 供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本 所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查 ...

贵州川恒化工股份有限公司 受让黔进矿业持有黔源地勘 58.5%股权的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 备查文件 《股权转让协议》。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）收购贵阳黔 进矿业投资有限公司（以下简称"黔进矿业"）持有贵州黔源地质勘查设计有限 公司 58.5%的股权事项，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容 详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-113、2024-115）。 该事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-131）。同时，该事项已经黔 进矿业股东会决议通过。 截止本公告披露日，双方已签订《股权转让协议》，协议具体内容参见公司 在信息披露媒体披露的《受让黔进矿业持有黔源地勘 58.5%股权涉及矿业权 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的时间 1、会议召开的时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30。 网络投票的时间为：2024 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 6 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9: ...