国浩律师（天津）事务所关于 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第三次临时 股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提 供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本 所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他 法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向川恒股份有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到川恒股份如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、 有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与 原件一 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-102 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以现场通知的方式发 出，会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。应出席会议董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人。本次会议由段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员候选人 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，提名段浩然先生担任公司第四届董事会董事长。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》 ...

1、本次申请解除限售股东均承诺：自公司本次向特定对象发行股票发行结 束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本 次认购的川恒股份股票，也不由川恒股份回购该部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所做的上述承诺。 国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 向特定对象发行限售股解禁上市流通的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份向特定对 象发行限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票的基本情况 2023 年 5 月 17 日，深交所上市审核中心审核通过了公司向特定对象发行股 票的申请文件，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 6 月 26 日，中国证监会出具《关于同意贵州川恒化工股 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 向特定对象发行股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股票为公司向特定对象发行的股票，解除限售数量为4,025.00万 股，占公司总股本的7.4257%。 2、本次解除限售股票上市日为2024年1月11日，限售期限为6个月，解除限售上市 流通日期为2024年7月12日。 3、本次解除限售股份涉及股东11名。 2、本次解除限售的股票合计4,025.00万股，占解除限售前公司无限售条件股份的比 例为8.0552%，占公司总股本的7.4257%。 一、向特定对象发行股票的基本情况 2023年5月17日，深交所上市审核中心审核通过了公司向特定对象发行股票的申请 文件，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年6月26日，中国证监 会出具《关于同意贵州川恒化工股份有限公司向特定对象发 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：川恒股份，证 券代码：002895）第六届职工代表大会第二次会议于2024年7月5日在公司会议室 以现场会议的方式召开。 会议由公司工会主席潘鸿主持，出席本次职工代表大会的职工代表共71人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《选举职工监事的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》的规定，经与会职工代表审议并作出决议，会议选举饶林静 先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 1、本次股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （万股） | | 比例 | | | | | 川恒 集团 | 是 | 1,100.00 | 3.96% | 2.03% | 2021 年 8 月 24 日 2023 年 7 月 | 2024 年 7 月 5 日 | 华夏银行股 份有限公司 | | | | 250.00 | 0.90% | 0.46% | 14 日 | | 成都分行 | | 合计 | - | 1,350.00 | 4.86% | 2.49% | - | - | - | 2、股东股 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份 用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含），回购价格不超过 19.71 元/股（未超过董事会通过回购决议 前 30 个交易日均价的 150%；因公司实施 2023 年度权益分配，回购价格自 2024 年 5 月 16 日起调整为不超过人民币 18.72 元/股），回购资金为自有资金，实施期 限为股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购数量、 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2024 年第二季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日 2、可转债转股价格：18.72 元/股 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川 恒股份"或"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 为子公司提供质押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、为子公司提供质押担保的情况概述 1．经公司第三届董事会第三十五次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过，公司为合并报表范围内的子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称"福 麟矿业"）、广西鹏越生态科技有限公司（以下简称"广西鹏越"）、川恒生态 科技有限公司（以下简称"川恒生态"）提供合计不超过 4.00 亿元的担保额度， 具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-002、 2024-006、2024-019）。 2．近日，公司及上述子公司因业务需要向招商银行股份有限公司贵阳分行 （以下简称"招商银行贵阳分行"）申请综合授信，本公司与招商银行贵阳分行 于近日签订《票据池业务授信协议》及《票据池业务最高额质押合同》，本公司 为本公司及上 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-094 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒 股份，证券代码：002895）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深交所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》） 及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举工作。 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《提名第四 届监事会股东代表监事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。 经控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）推荐，提名 陈明福先生、刘蕾女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上候选人简历详见 附件。 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事将由职工代表大会选 ...