| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深交所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》） 及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举工作。 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 上述议案需提交公司股东大会审议。 经第三届董事会提名委员会审查推荐，董事会决议提名段浩然先生、吴海斌先生、 张海波先生、李子军先生、王佳才先生、彭威洋先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；提名金钢先生、李双海先生、陈振华 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第三届董事会第四十一次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有 张海波、王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由 董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《提名第四届董事会 ...

贵州川恒化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范贵州川恒化工股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保障公司资产安 全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《贵州川恒化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司的对外担保，视同公司行为。 第三条 本制度所称"对外担保"是指为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 第四条 公司对对外担保行为实行统一管理。未经公司董事会或股东大会批 准，公司及子公司不得对外担保，但子公司对合并报表范围内公司的担保未达到 本制度第十条的规定审议标准的，经子公司有权机构审议通过后，向公司财务中 心、证券部报备后可由子公司直接提供担保。任何人无权以公司名义签署对 ...

贵州川恒化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州川恒化工股份有限公司董事会现就提名李双海为贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州川恒化工股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

贵州川恒化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金钢作为贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人提名为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

关联交易管理制度 贵州川恒化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了更好地规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《贵州川恒化工股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，制订本制度。 第二章 关联交易的原则 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独 立第三方的价格标准； （四）书面协议的原则，关联交易必须签订书面协议，且应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当客观判断该关联交易是否损害公司及股东利益。 第三条 公司应采取有效措施防止关联方通过关联交易违规占用或转移公司 的资金、资产及其他资源。 第四条 公司不得向董事、监事、高级管理人员提供借款。 第三章 关联交易及关联人定义 第五条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 和 交 易 系 统 （地 址为： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为 准。 6、公司的股权登记日：2024年7月4日（星期四） 7、出席对象： （1）截止2024年7月4日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股 ...

贵州川恒化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州川恒化工股份有限公司董事会现就提名陈振华为贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州川恒化工股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

贵州川恒化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管 理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策责任,实现公 司资产保值增值及股东利益最大化的目标,依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《贵州川恒化工股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司的 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展 战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或法人单位的行为。包括投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司对外投资管理原则： 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资的， 需事先按照公司规定经批准后方可进行。本制度所称子公司是指公 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届 董事会第四十一次会议，审议通过了《第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案 的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 依据公司董事、监事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，结合行业、地区的收入水 平及公司的实际情况，拟定第四届董事、监事、高级管理人员的年度薪酬方案如下： 一、适用对象 经股东大会选举产生的公司第四届董事会董事（含独立董事）、职工代表监事、经 第四届董事会选聘的公司高级管理人员。 二、薪酬总额上限 1、前述适用对象在任期内发放的年度薪酬总额总计不超过公司当年度净利润的 1. ...