贵州川恒化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李双海作为贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人提名为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

贵州川恒化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理,做好公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《贵州川恒化工股份有限公司公司章程》的有关规定,制订本制 度。 第二条 公司董事会应按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案,保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档及报送工作。 第三条 公司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第二章 内幕信息及范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者 对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 内幕信息包括但不限于: （一）公司的经营方针和 ...

第五条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、监事、高级管 理人员、持股 5%以上股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 贵州川恒化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，确保正确履行信息披露义务，提高公司信息披露管 理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》（以下简称《信披管理》）等法律、法规及公司章程的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式及时向社会公众公布的行为。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求 ...

第二章 重大信息的范围 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （五） 公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大信息的人员。 第四条 信息报告义务人负有向董事会秘书（或证券部）报告本制度规定的重大 信息并提交相关文件资料的义务。信息报告义务人应根据任职单位的实际情况，制 定相应的内部上报制度，以保证其能及时的了解和掌握有关信息。 信息报告义务人应报告的上述信息的具体内容及其他要求按照《深圳证券交易 所股票上市规则》《信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司相关 制度的规定执行。 贵州川恒化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了保证贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"公司")信息披露的及 时、准确、完整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《公司章程》，特制定《贵州川恒化工股份有限公司重大信息内部报告制度》(以 下简称"本制度")。 第二条 本制度是指在公司经营生产活动中出现、发生或即将发生可能会明显 影响社会公众投资者投资取向,或对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响情形或事件时，本制度规定的负有报告义务的有关人员(以下简称"信 ...

贵州川恒化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州川恒化工股份有限公司董事会现就提名金钢为贵州川恒化工股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州川恒化工股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

贵州川恒化工股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度（第二版） 第一条 目的：为规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司（以 下简称"子公司"）外汇套期保值业务操作，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期 保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第五条 公司董事会、股东大会是公司外汇套期保值业务的决策机构，负责审批外汇套 期保值业务的额度，授权外汇套期保值业务领导小组负责外汇套期保值业务的日常运作和管 理。 第六条 公司设立外汇套期保值业务领导小组（以下简称领导小组），为外汇套期保值 业务的日常管理机构；领导小组成员由川恒股份总经理、副总经理（营销）、财务负责人组 成，负责公司外汇套期保值业务的具体决策。职责如下： 6.1 审批董事会授权范围内的外汇套期保值方案，签署相关协议及文件等； 6.2 指导和监督外汇套期保值业务的日常运作； 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足公司正常生产经营或业 ...

贵州川恒化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈振华作为贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人提名为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 表决结果：通过。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第三届监事会第二十六次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日以现场会议的方式召开。应出席会议监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 经控股股东四川川恒控股集团股份有限公司提名推荐，提名陈明福先生、刘蕾女士 为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司监事会对该候选人资格进行审查，经审 查认为：候选人均不存在不得被提名为上市公司监事的情形。 监事对各监事候选人分别表决，表决情况如下 ...

一、股东股份质押基本情况 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下： 《持股 5%以上股东每日持股变化明细》 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 1、本次股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 川恒 集团 是 545.50 1.96% 1.01% 否 否 2024 年 6 月 6 日 2025 年 6 月 6 日 中信证券股份 有限公司 生产 ...

2、磷酸铁锂：公司已经迈入新能源电池材料领域，为客户提供磷酸铁前驱体、 磷酸铁锂正极材料以及六氟磷酸锂电解液产品。 4、饲料添加剂：公司致力于饲料磷酸钙盐生产、应用技术的创新研究，核心产 品"小太子（chanphos）"磷酸二氢钙（MCP）生产应用技术达到国际较高水平。 5 月 29 日国务院印发《2024-2025 年节能降碳行动方案》，提出严格石化化工产 业政策要求，强化石化产业规划布局刚性约束。严控炼油、电石、磷铵、黄磷等 行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化 生产规模。新建和改扩建石化化工项目须达到能效标杆水平和环保绩效 A 级水 平，用于置换的产能须按要求及时关停并拆除主要生产设施。 （一）机构调研 公司 2023 年生产磷矿石近 300 万吨。目前，公司鸡公岭磷矿正按照 250 万吨/年 的产能在建设，参股公司天一矿业正按照 500 万吨/年的产能在建设。 天一矿业老虎洞磷矿自 2023 年已有工程矿产出，预计 2024 年可产出工程矿 40 万吨，按照建设计划，预计在 2026 年年末建设完成。 (数据来源: Choice 金融终端,制图:市值风云 APP) ( ...