证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-029 温州意华接插件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则 解释第 17 号"），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售 后租回交易的会计处理"等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、会计政策变更日期 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度恪尽职守，勤勉尽责，积极参 加公司董事会会议，认真审议各项议案，履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的独立性，切实维护了公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。 2011 年 2 月至今任泰亿达电气有限公司监事，2015 年 5 月至今任温州中灵网络科技 有限公司董事， 2021 年 8 月至今任乐清升祥汽车配件有限公司执行董事兼总经 理、乐清星拓新材料科技有限公司执行董事兼总经理，2022 年 10 月至今任温州 电光丰裕电气有限公司执行董事、经理，2019 年 8 月至今任电光防爆科技股份 有限公司董事长、电光防爆电气（ ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-032 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2024 年度为全资子公司及控 股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 230,000 万元人民币，其中为全 资子公司乐清意华新能源科技有限公司提供总额度不超过 200,000 万元人民币的 担保；为控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过 30,000 万元人民币的担保。担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担 保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、 质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为十二个月， 上述期限及额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体实 施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会 或股东大会另行审议作出决议后才能实施。 2、担保事项的审批情况 1、截至本公告日，温州意华接插件股份有限公司（ ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查，独立董事石晓霞、王琦、郑金微的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温州意华接插件股份有限公司 董事会 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，就公司独立董事石晓霞、王琦、郑金微的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024年4月25日 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度恪尽职守，勤勉尽责，积极参 加公司董事会会议，认真审议各项议案，履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的独立性，切实维护了公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士。 2014 年 6 月至 2023 年 2 月 28 日任上海尚庭律师事务所律师、副主任，2023 年 3 月 1 日 起上海市海华永泰律师事务所律师，现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-026 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议 审议并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名， ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-028 温州意华接插件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 2024 年度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、东莞市意获电 子有限公司、乐清市惠华电子有限公司、超仪科技股份有限公司、湖南意华交通 装备股份有限公司、东莞市览越新能源科技有限公司、乐清市意华生态农业有限 公司，日常关联交易金额预计为 13,250.00 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议，会议以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈煜、方建文、蒋友安、 方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议并取 得了明确同意的意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 温州意华接插件股份有限公司 拟商誉减值测试涉及的晟维新能源科技发展（天津）有限公司 包含商誉的相关资产组评估项目 资产评估报告 中联评报字[2024]D-0071 号 天津中联资产评估有限责任公司 TIANJIN ZHONGLIAN ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 声 明 天津中联资产评估有限责任公司接受温州意华接插件股份有限公司的委托，就 温州意华接插件股份有限公司拟商誉减值测试涉及的晟维新能源科技发展（天津） 有限公司包含商誉的相关资产组进行了认真的清查核实、评定估算，并形成了资产 评估报告，现声明如下： 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 （共一册，第一册） 天津中联资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十三日 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 正 文 5 | | 一、委托人、资产组经营单位概况及委托合同约定的其他评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 15 | | 三、评估对象和评估范围 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合温州意华接插件股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...