证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-057 温州意华接插件股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司在 2023 年度为全资子公司及控股子公司的融资提供担保，担保的总额 度不超过 180,000 万元人民币，其中为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司 （以下简称"意华新能源"）提供总额度不超过 150,000 万元人民币的担保；为 控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过 30,000 万 元人民币的担保。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的有关公告。 2、本次拟新增的担保额度情况 因全资子公司意华新能源经营及业务发展需求，公司拟为其增加 50,000 万 元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为意华新能源提供的担保额度增 至不超过 200,000 万元。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第三次临时股东 大会审议 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《温州意 华接插件股份有限公司章程）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-056 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | --- | --- | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | | 出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | | 或者变更公司形式作出决议； | 或者变更公司形式 ...

温州意华接插件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章总则 法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公 司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等 方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不 得相互代为承担成本和其他支出。 第一条 为进一步加强和规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号《关联 方披露》所界定的关联方。即，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两个或两个以上同受一方控制、共同控制或重大影响的， ...

温州意华接插件股份有限公司 募集资金管理制度 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第一章 总则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、配股、增发等）或发行可转换公司债券的方式，向社会公众投资者募集并用于 特定用途的资金。 第二条 发行股票或可转换公司债券的募集资金到位后，公司应及时办理验资 手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握投资时 机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资 风险。公司董事会应按《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规的有关 规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董事会应制定详细的资金使用计划，组 织募集资金投资项目的具体实施， ...

温州意华接插件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所的相关业务 规则及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委 员会委员以外的其他职务，并与其所任职的公司及其主要股东不存在可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 第二章 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，另可设副主任委员一名；主任委员由 独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员 由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-055 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次 会议的会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士 主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本项议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-054 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》备案等相关手续， 授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日 止。 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 修订后的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网 ...

温州意华接插件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了温州意华接插件股份有限公司（以下称"公司"）对外投资运作 和管理，有效控制公司对外投资风险，提高资金运作效率，保障公司对外投资 的保值、增值。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程等有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公 司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本 制度。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好 经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资权限 第四条 投资项目的审批权限：投资项目必须经过全面的可行性论证，从市 场、技术、资金、效益、风险、管理等多个角度对投资方案进行论证，确保资 产的高效率运用。投资项目根据公司的审批权限，经总经理办公会、董事会或 股东大会批准后执行。应由董事会批准的交易事项如 ...