宇环数控机床股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"）顺利实施，进一步完善公司治理结构及激励机制，增强公 司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司经营目标 和发展战略的实现，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计 划的顺利实施，促进公司稳定和持续发展，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价， 以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现 公司与全体股东利益最大化。 三、适用范围 本考核办法适用于参与本次股权激励计划的所有激励对象，包括高级管理人员、中层 管理人员和核心技术（业务）人员。 四、考核组织与执行机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作； 2、公司人力 ...

证券简称：宇环数控 证券代码：002903 宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 1 特别提示 二零二三年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证《宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称为"股权激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由 公司统一回购注销处理，激励对象获授限制性股票已解除限售的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将依股权激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1、宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"或"公司"、"本公司"）本次股权 激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制订。 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023- 057 宇环数控机床股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 22 日召开的 第四届董事会第十三次会议及于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记 的议案》，同意公司注册资本由 15,224.4 万元减少至 15,223.5 万元，总股本由 152,244,000 股减少至 152,235,000 股。具体内容详见公司在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-052）。 公司已于近日完成相关工商变更及公司章程修正备案登记手续，并取得了湖 南省市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 序号 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-056 宇环数控机床股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 12 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年九月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 开源证券、民生证券、国金证券、德邦证券、瑞银证券、安信证券、北京 星石投资、财通证券、东吴证券、复胜资产、工银国际、光大基金、广发 基金、云禧基金、国泰君安证券、国信证券、华安证券、华金证券、嘉实 参与单位名称 基金、中信建投、九泰基金、凯石基金、平安银行、青岛金光紫金、润磁 及人员姓名 (上海)投资、上海牛乎资管、上海谦心投资、上海天猊投资、上海途灵 资管、深圳前海固禾资管、中天汇富、杭州优益增资管、太平基金、太平 洋证券、天风证券、兴全基金、煜德投资、长江证券、中天国富证券。 时间 2023 年 8 月 24 日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书：易欣 上市公司接待 副总经理、财务总监：杨任东 人员姓名 证券事务专员：邓妍婵 1. 公司 2023 年上半年基本情况介绍。 2.公司钛合金订单情况如何？后续是否会追加钛合金订单？ 投资者关系活 答：2023 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年半年度报告全文 宇环数控机床股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 宇环数控机床股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计 主管人员)杨任东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 20 | | 第五节 环境和社会责任 22 | | 第六节 重要事项 2 ...

宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月17日披露了《关 于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-001号），公司原副总 经理彭关清先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价 方式减持本公司股份不超过277,200股（占本公司总股本比例0.18%）。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-046 宇环数控机床股份有限公司 关于公司原高级管理人员减持计划时间届满的公告 公司原高级管理人员彭关清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023年6月29日，彭关清先生因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务，具体 内容详见公司于2023年6月30日披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告 编号：2023-042号）。 近日，公司收到股东彭关清先生的通知，获悉其减持计划时间届满。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定， ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（券商策略会、电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 国盛证券、摩根基金、裘明投资、高毅资产、大家资产、中盈蓝景基金 时间 2023 年 6 月 28 日、6 月 29 日 地点 券商策略会现场 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：易欣 人员姓名 证券事务专员：邓妍婵 1. 公司产品毛利率情况如何？ 答：公司高度重视技术创新研发，经过多年的技术研发投入，公司产品 具有一定的竞争优势，近年来公司产品的平均毛利率保持在 40%以上。由 于公司各系列产品结构、工艺和性能配置与技术要求存在差异，因此不 同系列型号产品的定价和毛利率水平不同，具体情况以公司发布的定期 投资者关系活 报告为准。 动主要内容介 2.公司核心零部件的自给率有多少？ 绍 答：在当前国际经济形势下，"自主、安全、可控"已逐渐成为我国产业 链各环节企业的共识，数控机床的核心零部件主要包括主轴、数控系统、 滚珠丝杠、砂轮、磨头等。我公司在关键功能部件的自主研发方面不 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（券商策略会） 安信证券、太平洋证券、德邦证券、红塔证券、唯锦投资、肇万资管、长 参与单位名称 江证券、博亚投资、前海鸿富、国鸣投资、东证资管、光大保德信基金、 及人员姓名 安信基金、永赢基金、上海勉睿投资管理 时间 2023 年 6 月 7 日、6 月 8 日 地点 券商策略会现场 上市公司接待 人员姓名 副总经理、董事会秘书：易欣 1. 公司基本情况介绍 2. 公司 2023 年预估能达到多少营收？今年二季度业绩情况如何？ 投资者关系活 答：根据公司已披露的《2023 年度财务预算报告》，公司 2023 年营业收 动主要内容介 入预计较去年同比增长 10%-40%，实现净利润预计较去年同比增长 15%- 绍 45%。2023 年二季度业绩具体情况以公司发布的定期报告为准。 3.公司海外拓展情况如何？新加坡公司的进展情况如何？ 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |-------------- ...