惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的独 立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了 独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事罗中良：中国国籍，硕士，自动化仪表与装置专业，高级工程师， 教授。1994 年 7 月至 2009 年 8 月，历任佛山科学技术学院电子电气系讲师、副 教授、教授；2009 年 9 月至今，任惠州学院电子信息与电气工程学院高级工程 师、教授；2019 年 3 月至今，任公司独立董事；现兼任惠州市德赛西威汽车电子 股份有限公司独立董事，广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 15 日，本人作为惠州市华阳集 团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的独立董事，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以 及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任 职期限内履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事袁文峰：中国国籍，法学博士；曾任惠州市法学会副会长、国家 "双千计划"惠州市中级人民法院院长助理、惠州市人民政府特聘法律顾问及 决策咨询委员会专家。2009 年 7 月至今，任惠州学院教师；2022 年 9 月至 2024 年 7 月，任公司独立董事；现兼任惠州市人大常委会立法咨询专家、惠州 市人民政府决策咨询委员会专家、惠州仲裁委员会仲裁员、惠州市金融消费纠 纷人民调解委员会调解员、中国铁路广州局集团有限公司法律专 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-010 惠州市华阳集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 开展资产池业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况说明如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企 业合法持有的合作银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等 金融资产。 2、合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为资 产池业务的合作银行，授权管理层根据公司及控股子公司与商业银行的合作关系、 商业银行资产池服务能力等综合因素选择具体合作银行。 3、实施额度及业务期限 公司及纳入合并报表范围的各控股子公司（含业务期限内新设立或纳入的控 股子公司， ...

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查在任独立董事魏志华、罗中良、冯国灿和离任独立董事袁文峰的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事魏 志华、罗中良、冯国灿和 2024 年度离任独立董事袁文峰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合惠州市华阳集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-008 惠州市华阳集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定， 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）董事会编制了 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣 ...

法定代表人：邹淦荣 主管会计工作负责人：彭子彬 会计机构负责人：彭子彬 惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | | | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | 息(如有) | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | - | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华越投资有限公司现就提名邱美兰为惠州 市华阳集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为惠州市华阳集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过惠州市华阳集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号:2025-012 2、本次计提资产减值准备范围及总金额 公司 2024 年度需计提各项资产减值准备 18,589.22 万元，具体如下表： | 资产名称 | 计提资产减值准备金额 （万元） | 占 2024 年度经审计归属 于上市股东的净利润的比 | | --- | --- | --- | | | | 例 | | 应收账款 | 8,535.22 | 13.10% | | 其他应收款 | 68.34 | 0.10% | | 长期应收款 | 302.60 | 0.46% | | 存货 | 9,675.51 | 14.85% | | 长期股权 | 7.55 | 0.01% | | 合计 | 18,589.22 | 28.54% | 3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 惠州市华阳集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27召开了 ...