惠州市华阳集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动 风险为目的。公司拟开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简 单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等 方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。 公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币 资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行，拟开展的业务金额和业务期限与预 期收支金额、期限相匹配，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及交易期限：公司拟开 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司 和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年 度主要工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024 年，企业环境错综复杂，国内外汽车市场竞争激烈程度加剧，产业革 命、技术革命依然推动着汽车行业技术迅速发展。面对高强度的竞争环境和快 速变化的行业态势，2024 年公司聚焦"订单、交付"中心工作，以研发创新和 成本竞争力为主要驱动，实现营业收入和净利润双高增长，营业收入突破 100 亿元，净利润创新高。主要情况如下： （一）主营业务提档提速 2024 年是公司"提档提速、迈向领先"的元年，公司经营业绩增速加快， 各业务及产品竞争力持续提升。报告期内，公司实现营业收入 101.58 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱美兰 为 惠州市华阳集团股 份 有 限 公 司 第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏华越投资有限公司提名为惠州市华阳集团股份有限公司（ 以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 惠州市华阳集团 股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-011 惠州市华阳集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及 控股子公司拟开展不超过等值 5,000 万美元额度的外汇套期保值业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。预计动用 的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或 其他等值外币。 2、审议程序：本事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第 四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，本事项无需提 交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、利率波动、 内部控制及交易对手违约风险，敬请广大投资者注意投资风险。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审 议通过了《关于开展外汇 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规要 求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2024年度 主要工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下: 1、2024年3月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以 下议案：《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年 度报告及摘要》《关于2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制自 我评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公 司监事津贴的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于开展外汇套期保值 业务的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 2、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024年第一季度报告》。 3、2024年6月25日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的 ...

审计委员会委员签字： 惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-12 月将计提各项资产 减值准备。作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司 2024 年 1-12 月计提资 产减值准备相关材料进行审查，现对公司计提资产减值准备事项的合理性说明如 下： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 会计报表更加公允地反映了公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况，使公司的 会计信息更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会关于提资产 减值准备合理性的说明》之签字页） 魏志华（签名）： 罗中良（签名）： 李道勇（签名）： 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-013 惠州市华阳集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事罗中良先生2019 年3月26日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，罗中良先生已于 2025年3月24日申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。具体内容详见2025年3月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于独立董事任期届 满辞职的公告》（公告编号：2025-003）。 为保证公司董事会工作的正常运行，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董 事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邱美兰女士（简历附后）为公司 第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会同意选 ...