润建股份有限公司 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：润建股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初占用资金余额 2024半年度占用累计 发生金额(不含利息) 2024半年度占用 资金的利息 2024半年度偿还 累计发生金额 2024半年期末占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 小计 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初往来资金余额 2024半年度往来累计 发生金额(不含利息) 2024半年度往来 资金的利息 2024半年度偿还 累计发生金额 2024半年期末往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 小计 五象云谷有限公司 控股子公司 其他应收款 863,275,415.00 23,433,020.50 24,036,700.00 910,745,135.50 募集资金往来 非经营性往来 广州市泺立能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 161,346,834.25 3,337,912.37 1 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-030 润建股份有限公司 关于举行 2024 年半年度报告网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理许文杰先生，公司董 事、董事会秘书罗剑涛先生，财务总监黄宇先生，独立董事黄维干女士。 为便于广大投资者全面深入了解润建股份有限公司（以下简称"公司"）所 处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况，进一步加强投资者关 系管理，增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2024年9月6日（星期五）下 午15:00-17:00召开2024年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2024年9月5日（星期四） 17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面向公司提问。公司将通 过本次2024年半年度业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 润建股份有限公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0426 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《润建股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-025 润建股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日以公告形式 发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.c ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-024 润建股份有限公司 润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）近日收到公司控股 股东李建国先生的通知，获悉李建国先生持有的部分公司股份被质押，具体情况 如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 | 人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | 办理解 | 国金 | | | | | | | | | | | 除质押 | 证券 | 个人 | | 李建国 | 是 | 4,100,000 | 4.89% | 1.45% | 否 | 否 | 2024/8/6 | 登记手 | 股份 | 资金 | | ...

特别提示： 1、公司拟为控股子公司新增不超过等值人民币50,000万元的融资授信担保 额度预计，占公司最近一期经审计净资产比例的8.48%，其中，为资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度合计不超过48,000万元。 2、本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准。 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司 2024 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极 拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司拟为控股子公司取得商业银行 等金融机构融资授信新增不超过等值人民币 50,000 万元的担保额度预计，其中， 向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度合计不超过 48,000 万元，向资产负债率低于 70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过 2,000 万 元。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-022 润建股份有限公司 关于 2024 年度新增对控股子公司融资授信 担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-020 润建股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不会对公 司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司新增担保额度预计的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2024 年 8 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 特此公告。 润建股份有限公司 监 事 会 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2024年 7月31日现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2024年7月28日以电话、电子邮 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-019 润建股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2024 年7月31日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2024年7月28日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资的议案》 为了完善落实公司国际化发展布局，进一步拓展海外业务，公司围绕主业， 依托公司在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域拥有的丰富经 验和技术积累，为更好地将国内先进技术、经验成果在海外进行产业化复制推广， 结合国际先进技术研究开发、引进、应用推广，公司拟使用自筹资金 65,000 万 元人民币或等值货币开展海外投资项目，具体额度情况如下： 二、审议通 ...

（二）投资范围及方式 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-021 润建股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开的第五届董 事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自筹资金 65,000万元人民币或等值货币开展海外投资项目，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了完善落实公司国际化发展布局，进一步拓展海外业务，公司围绕主业， 依托公司在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域拥有的丰富经 验和技术积累，为更好地将国内先进技术、经验成果在海外进行产业化复制推广， 结合国际先进技术研究开发、引进、应用推广，公司拟使用自筹资金 65,000 万 元人民币或等值货币开展海外投资项目，提升公司市场竞争力。 本次海外投资项目范围主要是面向欧洲、东南亚地区的投资项目，实施方式 包括但不限于收购潜在标的企业、参与项目建设与运维等。 （三）投资额度及资金来源 本次投资总额不超过 65,000 万元人民币或 ...

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-023 润建股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十三次 会议决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 开 始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...