证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-063 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召开 第三届董事会第十次会议审议通过《关于对子公司鹏鼎投资增资的议案》，同意 公司向全资子公司鹏鼎控股投资（深圳）有限公司（以下简称"鹏鼎投资"）增 资人民币2.5亿元。 董 事 会 2024 年 9 月 14 日 鹏鼎控股投资（深圳）有限公司 原注册资本：45000 万元人民币 变更后 现注册资本：70000 万元人民币 备查文件： 1、登记通知书 特此公告。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年9月11日，鹏鼎投资完成以上工商变更登记并收到深圳市市场监督管 理局下发的登记通知书，鹏鼎投资变更后的工商登记基本信息如下： ...

本报告依据中国资产评估准则编制 淮安嘉维实业发展有限公司拟咨询鸿海路西侧、深圳东路 南侧一宗商业、住宅用地使用权价值 资产评估报告书 清华评[2024]资字第 07002 号 （第 1 册 共 1 册） 淮安嘉维实业发展有限公司拟咨询鸿海路西侧、深圳东路 南侧一宗商业、住宅用地使用权价值 资产评估报告书 清华评[2024]资字第 07002 号 第一部分 声明 1.本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产 评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 2.委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规 定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他 资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构 及其资产评估专业人员不承担责任。 江苏清华房地产资产评估造价咨询有限公司 2024 年 07 月 29 日 | | | 淮安嘉维实业发展有限公司拟咨询鸿海路西侧、深圳东路南侧一宗商业、住宅用地使用权价值资产评估报告书 3.资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产 评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除 此之外，其他 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划符合授予条件满足情况的说明 根据《上市公司股权激励管理办法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司董事会审核认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，满足授予条件的具体情况如下： （一）公司未发生以下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）激励对象未发生以下任一情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-059 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第一次临 时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可， 无需再次提交股东大会审议。现将公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事项的调整情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 鉴于此次激励计划拟授予激励对象中 7 名激励对象因个人原因自愿放弃认 购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上员工个人原因放弃认购的限制性 股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。调整后，公司本次激励计划拟授 予限制性股票的对象人数由 388 名变更为 381 名，拟授予的限制性股票总 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。相关会议通知及会议资料 已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-058 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，上海市方达（北 1 京）律师事务所律师出具了法律意见。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 本次会 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-061 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召 开第三届监事会第九次会议，本次会议在以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表 意见： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：鉴于此次激励计划拟授予激励对象中 7 名激励对象因 个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上员工个人原 因放弃认购的限制性股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。调整后，公 司本次激励计划拟授予限制性股票的对象人数由 388 名变更为 381 名，拟 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 上海市方达（北京）律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 的法律意见书 致：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划项目（以下 简称"本次激励计划"）的激励对象调整（以下简称"本次调整"）以及授予的有关 事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-060 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十 一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，确定本激励计划授予日为 2024 年 9 月 13 日，具体内容如下： （一）本激励计划简述 2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的提案》，其主要内容如下： 1、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票。 2、本激 ...

本次子公司庆鼎精密与关联公司嘉维公司共同投资成立合资公司的主要目 的为公司淮安园区开发建设员工宿舍。合资公司拟投资 3.4 亿人民币，其中庆鼎 精密以现金出资 1.8 亿元人民币，占合资公司股权比例为 53%，嘉维公司以其持 有的位于淮安市鸿海路西侧、深圳东路南侧一宗商业、住宅用地使用权出资 1.6 亿元人民币，占合资公司股权比例为 47%。（最终注册信息以工商登记为主）。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-062 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于子公司对外投资成立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024 年9月13日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于子公司对外投资成立 合资公司暨关联交易的议案》，为了给公司员工提供更好的居住环境，提高员工 满意度，并为公司吸引更多的优秀人才，同意公司全资子公司庆鼎精密电子（淮 安）有限公司（以下简称"庆鼎精密"）与关联公司淮安嘉维实业发展有限公司 （以下简称"嘉维公司"）共同投资成立 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-057 本次非交易过户完成后，公司监事苗春娜女士通过亨祥创业投资间接持有的 公司股份，已变为直接持有，具体情况如下： | 姓名 | 本次变动前 | 本次非交 | 本次变动后 | 占公司总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直接持股数 | 易过户数 | 直接持股数 | 股本比例 | 股份性质 | | | 量（股） | 量（股） | 量（股） | （%） | | | 苗春娜 | 0 | 196,238 | 196,238 | 0.0085% | 非限售流通股 | 以上亨祥创业投资为公司首发上市前员工持股平台，本次非交易过户前，公 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于公司职工监事完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 接到股东深圳市亨祥创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"亨祥创业投资"） 的通知，因亨祥创业投资注销清算，其持有鹏鼎控 ...