证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-034 华林证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （五）会议主持人：公司董事长林立先生 （六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况： 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 ...

华林证券股份有限公司（简称公司）董事会近日收到赵明先生的 书面辞职报告。赵明先生因个人原因申请辞去公司执委会委员职务， 辞职后，不再在公司及控股子公司担任任何职务。 截至本公告日，赵明先生未持有公司股份。赵明先生已确认，其 与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-036 华林证券股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对赵明先生担任执委会委员期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二四年五月十八日 ...

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-035 华林证券股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （3）风险控制委员会，成员：肖祖发、林立、朱宏、郝作成； 肖祖发任主任委员； （4）薪酬与提名委员会，成员：郝作成、林立、俞胜法；郝作 成任主任委员。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 因公司董事会成员发生变化，经全体董事同意，第三届董事会各 专门委员会委员、主任委员调整明确如下： （1）战略规划与 ESG 委员会，成员：林立、肖祖发、朱宏、俞 胜法；林立任主任委员； （2）审计与关联交易委员会，成员：俞胜法、林立、郝作成； 俞胜法任主任委员； 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 5 月 14 日发出书面会议通知（经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知期限），并于 2024 年 5 月 17 日完 ...

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-033 | | | | | | | | | 至申请 | 渤海银 行股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 立业 | | | | | | | | 解除质 | | 自身生产 | | | 是 | 9,000,000 | 0.52% | 0.33% | 否 | 否 | 2024-05-15 | 押登记 | 有限公 | 经营 | | 集团 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 为止 | 司深圳 | | | | | | | | | | | | 分行 | | | 合计 | - | 9,000,000 | 0.52% | 0.33% | - | - | - | - | - | - | 本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担 保或其他保障用途的情况。 （二）股份累计质押基本情况 华林证券股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准 ...

你公司在2024年2月18日收到上海国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》 后，迟至2024年2月27日才进行披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管 理办法》（证监会令第182号）第三条第一款、第二十二条第二款第十项的规 定。林立作为公司董事长、朱松作为公司总经理、谢颖明作为公司董事会秘 书，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第 五十一条第二款等规定履行勤勉尽责义务，对上述行为负有主要责任。 按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条第 三项的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施，并将相关情况 记入证券期货市场诚信档案。你们应严肃认真吸取教训，提高信息披露质量和 规范运作水平，采取切实有效举措，确保公司规范运作。你们应于收到本决定 书之日起30日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间上述监督管理措施不停止执 行。 索 引 号 bm56000001/2024-00005081 分 类 ...

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-031 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华林证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证 券监督管理委员会西藏监管局下发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕 14 号）（以下简称"《决定书》"），相关情况如下： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日 内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决 定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期 间上述监督管理措施不停止执行。 华林证券股份有限公司 关于收到西藏证监局行政监管措施决定书的公告 一、《决定书》主要内容 经查，你公司业绩预告中未考虑红博会展仲裁案存在的风险迹象、 未准确计提业务及管理费，导致 2023年年报业绩预告归母净利润 1.72 亿元——2.18 亿元与 2023 年业绩预告修正公告中归母净利润 0.25 亿 元——0.37 亿元存在较大差异。上述行为违反了《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。林立作为公 司董 ...

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-030 华林证券股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 华林证券股份有限公司董事会 二〇二四年五月六日 近日，华林证券股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股 东深圳市立业集团有限公司（以下简称"立业集团"）通知，获悉其 所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 注：本次立业集团质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 立业 集团 是 7,500,000 0.43% 0.28% 否 否 2024-04-29 至申请 解除质 押登记 为止 北京银行 股份有限 公司深圳 分行 自身 经营 发展 合计 - 7,500,000 0.43% 0.28% - - ...

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-027 华林证券股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议审议通过《关于授权召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意 授权公司董事长择机确定 2023 年年度股东大会的具体召开时间和地点， 由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开2023年年度股东大会的通知。 根据相关授权，现董事长决定召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称 本次会议），现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十五次会议，根据会议决定，同意授权公司董事长择机确 定 2023 年年度股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排 向公司股东发出召开 2023 年年度股东大会的通知或相关文件。现董事长 决定于 2024 ...

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-028 华林证券股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，对本公司的财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更具体情况及对本公司的影响 重要内容提示： （一）会计政策变更原因及变更时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）， 该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安 排的披露""关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步 规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会 ...

华林证券股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-024 华林证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 25 日发出书面会议通知（经全体监事一致同意， 豁免本次会议通知期限），并于 2024 年 4 月 26 日完成通讯表决形成 会议决议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 一、会议表决事项 1.公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 华林证券股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十七日 经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审议通过的 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制 度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 《2024 年第一季度报告》同日刊登于《 ...