证券代码：002946 证券简称：新乳业 新希望乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | A：您好！公司围绕 5 年战略目标，下半年工作重点继续以"鲜立方战 | | --- | | 略"为核心方向，通过做大做强核心业务，以低温鲜奶，低温特色酸 | | 奶为核心品类，DTC 为核心渠道，努力提升高毛利产品和高毛利核心 | | 渠道的占比，同时以数字化和精细化为手段强化卓越运营能力，努力 | | 推动规模双位数增长与净利率显著提升。感谢您的关注！ | | Q：目前公司超高端、高端产品的布局情况是怎样的，市场是否认可？ | | A：您好，公司目前已经推出了以" 24 小时限定娟姗鲜牛乳"为代表 | | 的高端低温鲜奶，以及以"澳特兰"有机系列为代表的高端常温白奶， | | 目前在多个区域市场获得了良好反响。感谢您的关注！ | | Q：公司目前有什么样的技术储备呢？ | | A：您好！公司的技术储备主要集中在生物科技和数字科技两方面。 | | 生物科技方面，公司聚焦益生菌方向的研究与开发，致力于打造一站 | | 式科研服务平台，已初步建立了一个有 1300 多株的菌种库，并已实 | | 现了自 ...

新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2023 年 8 月 29 日披露 2023 年半年度报告及摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年半年度报告和经营情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日下午 15:00-16:30 在全景网举办 2023 年半年度报告业绩说明会，本次半年度报告说明会将采用网 络 远 程 方 式 举 行 ， 广 大 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长席刚先生、董事兼总 裁朱川先生、董事会秘书郑世锋先生、财务总监褚雅楠女士。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-066 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 新希望乳业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日 2 为充分尊重投资者、 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 新希望乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------|-------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2023-004 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 动类别 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他：线上交流会 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | 长江证券、申万宏源证券、华西证券、华创证券、开源证券、中邮证券、华安证 | | 券、中信建投、东兴证券、兴业证券、德邦证券、浙商证券、长城证券、太平洋 | | 证券、中金公司、中信证券、民生证券、国联证券、国海证券、南方基金、鹏华 | | 基金、银河基金、广发基金、长信基金、诺德基金、财通资管、长城基金、工银 ...

新希望乳业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制、环保、税收优惠政策变化、奶牛 2 第三节 管理层讨论与分析 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 第七节 股份变动及股东情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 第十节 财务报告 . 新希望乳业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 三、报告期内在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及指定网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 新希望乳业股份有限公司 2023-062 新希望乳业股份有限公司 202 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-065 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 2 新希望乳业股份有限公司 关于2023年半年度获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2023 年半年度获得政府补助的基本情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及附属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日累计收到各类现金形式的政府补助 29,067,073.94 元，具体明细如下： 1 单位：人民币元 序 号 获得补助的单位名称 补助项目 收到的政府补 助金额 其中：计入递 延收益的金额 其中：计入当 期损益的金额 1 本公司 科技项目、技术改造扶持资金 530,000.00 530,000.00 2 本公司 科技项目、技术改造扶持资金 64,000.00 64,000.00 3 本公司 科技项目、技术改造扶持资金 1,300,000.00 1,300,000.00 4 本公司 见习、就业、稳岗、培训补贴 33,000.00 33,000.00 5 本公司 ...

新希望乳业股份有限公司 独立董事对公司 2023 年上半年衍生品投资及风险控制情况 的独立意见 2023 年上半年，公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，系基于公司实 际资产负债结构的合理安排，能有效规避外汇市场利率风险，防范利率大幅波动 对公司生产经营造成的不良影响，无投机性操作；公司已建立健全相关内控制度、 规范的业务审批流程和操作流程，实际执行中符合相关内部控制和财务规范，能 够有效控制衍生品投资风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为新希望乳业股份有限公司独立董事对公司 2023 年上半年衍生 品投资及风险控制情况的独立意见的签字页） 2023 年 8 月 25 日 卢华基 吴飞 杨志清 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，作为新希望乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司 2023 年上半年衍生品 投资及风险控制情况相关事项，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断 ...

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点 为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮 件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人 员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的 参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-063 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 2023年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023 1 年半年度报告摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《 ...

新希望乳业股份有限公司 独立董事关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用 公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 作为新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，我们对 2023 年上半 年（以下简称"报告期"）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保 的情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明及独立意见： 一、专项说明 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 报告期内未发生、也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他 关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在控股股东经营性占用公司资金情 况。其他关联方经营性占用公司资金系正常经营往来所致，不存在定价有失公允 或利益输送的情况。报告期内，公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司 控股股东及其他关联方也未代公司承担费用。 （二）关于公司及控股子公司对外担保的情况说明 1、报告期内，公司控股（含全资）子公司不存在为除本公司控股子公司之外 的其他主体提供担保的情况。 除 ...

| 3年 | 月占 | 累计 | 202 | 1-6 | 用 | 上市 | 上市 | 算 | 3年 | 资 | 金余 | 3年 | 资 | 3年 | 3年 | 末 | 资 | 金余 | 占用 | 方与 | 公司 | 的关 | 公司 | 核 | 期 | 初占 | 月占 | 月 | 偿还 | 累计 | 6月 | 占用 | 202 | 用 | 202 | 用 | 202 | 202 | 1-6 | 1-6 | 非经 | 营性 | 资 | 金占 | 资 | 金占 | 用方 | 名称 | 发生 | 金额 | （不 | 含利 | 占用 | 形 | 成原 | 占用 | 质 | 用 | 因 | 性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

新希望乳业股份有限公司 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-064 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出召开第三届监事会第二次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日在成都市锦江区金石路 366 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开 了第三届监事会第二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会 议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 监事会 1、审议并通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2023年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果： ...