证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-020 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度 审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报 表审计和内部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 毕马威华振具备从事证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作 的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，毕马威华 振严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，恪尽职 守，为公司提供高质量的审计服务，其出具的相关审计报告能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营结果，切实履行了审计 ...

新希望乳业股份有限公司 董事会 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长席刚先生、总裁朱川先生、独立董事 卢华基先生、董事会秘书郑世锋先生、财务总监褚雅楠女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15：00 前将关注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱 002946@newhope.cn。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-025 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明 ...

2024 年度监事会工作报告 新希望乳业股份有限公司 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和股东利 益出发，认真履行各项职责和义务，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管 理人员履职等情况进行了监督，有效促进了公司的规范运作和健康发展。现将公 司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、 2024 年度监事会会议情况 2024 年度，第三届监事会共召开了五次会议。会议召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议日期 | | 会议届次 | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 三届五次 | 1、审议通过"关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案" | | | | | 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 3、审议通过《2023 年 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合新希望乳业股份有限公司(以下简称公司)内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新希望乳业股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

新希望乳业股份有限公司 1 | 有）刊载。 | | | | --- | --- | --- | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | | | 记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | 是 | | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | 是 | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | | | 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内 | | | | 幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内 | | | | 幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责 | | | | 任，并在 2 个工作日内将有关情况及处理结 | | | | 果报送深交所和当地证监局。 | | | | 4、公 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-021 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并为子 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司（含 全资和控股子公司，以下合称"子公司"）对子公司担保预计总额度不超过人民 币 5.75 亿元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同），占公司最近一期 经审计净资产最高不超过 18.82%，对预计资产负债率超过 70%的子公司担保预 计总额度不超过人民币 2.75 亿元，占公司最近一期经审计净资产最高不超过 9.00%，敬请投资者充分关注担保风险。 本公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年度融资 担保额度的议案》，同意公司及其子公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合 授信总额度不超过人民币 80 亿元（ ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-019 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式 召开了第三届监事会第十次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过"关于公司2024年年度报告及其摘要的议案"。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 ...

公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 新希望乳业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，新希望乳 业股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 新希望乳业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 ...

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的形式通知公司全体独立 董事。会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。公司独立董事共 4 人， 出席本次会议的独立董事共 4 人，会议由独立董事吴飞先生主持。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 独立董事认真讨论了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议的相 关事项，会议通过决议如下： 一、 审议通过关于聘请 2025 年度审计机构的议案。 表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具 有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够专业能力和投资者保护能力， 诚信状况良好，具备充分的独立性，在以往为公司提供财务和内部控制审计服务 工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责， 较好完成了各项受托任务。 ...

新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，2025 年 4 月 23 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开 了第三届董事会第十五次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。出席会 议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开 和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-018 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。本议案 需 ...