证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-005 青岛银行股份有限公司监事会决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方 式向监事发出关于召开第八届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 （其中，委托出席的监事 1 名。因工作原因，王大为监事委托杨峰江监事出席会议 并代为行使表决权）。本次会议由杨峰江监事长主持，相关行级高管及总行相关部 门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露，供投资者查阅。 本议案需提交股东大会审议 ...

青岛银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会在政府监管部门的 悉心指导下，在总行党委的坚强领导下，在全体股东、董事会和高级管理层的支持 配合下，严格遵循上市公司监管要求，有序开展监督工作，着力提升监督实效，积 极维护了股东、员工及其他利益相关者的合法权益。按照监管法规和本行《公司章 程》的要求，现将2023年监事会主要工作情况及2024年工作计划报告如下： 一、2023年度监事会主要工作 二是密切开展日常履职监督，推动本行合规运行。年内监事出席1次年度股东 大会、2次临时股东大会，参与股东大会议案的审议过程并向股东大会进行工作报 告；列席8次董事会现场会议及董事会专门委员会会议，审阅13次董事会通讯表决 会议文件，依法对会议召开程序、审议事项、表决程序以及董事履行职责的情况进 行监督；职工监事广泛听取职工意见和建议，主动接受职工监督，依规定期向职工 代表大会报告履职情况，积极参加党委会、行务会等重要经营管理会议，及时、全 面掌握经营管理层的工作动态，加强对"三重一大"及日常经营管理事项的决策和执 行进行监督。 三是健全完善制度体系，夯实监事履职 ...

青岛银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是深入实施"十四五"规划承前 启后的关键之年，亦是青岛银行执行新三年战略规划、推动高质量发展的起步之年。 面对复杂多变的国内外经济金融形势，本行董事会坚持金融工作的政治性、人民性、 专业性，坚守战略定位不动摇，持续深化公司治理建设，推动全行高质量发展再上 新台阶。 2023年，本行认真落实中央大政方针和山东省委省政府、青岛市委市政府决策 部署，坚持"固强补弱、服务实体、营治风险、规范管理"经营指导思想，筑牢风险 合规底线，经营效益稳步提升。截至2023年末，本行资产总额6,079.85亿元，较上年 末增长14.80%；各项存款总额3,860.62亿元，较上年末增长13.10%；各项贷款总额 3,000.90亿元，较上年末增长11.55%；营业收入夯实百亿大关，达到124.72亿元，较 去年增长7.11%；实现归母净利润35.49亿元，较去年增长15.11%；加权平均净资产 收益率10.71%，较去年提高1.76个百分点；不良贷款率1.18%，较上年末下降0.03个 百分点；归属于母公司普通股股东每股净资产5.61 ...

青岛银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《青岛银行股份有限公司章 程》等规定和要求，青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.境内审计机构 （二）聘任会计师事务所履行的程序 本行于2023年3月30日、2023年3月31日、2023年5月31日分别召开第八届监事 会第十六次会议、第八届董事会第二十八次会议和2022年度股东大会，审议通过了 《关于聘请青岛银行股份有限公司2023年度外部审计机构及其报酬的议案》，同意 继续聘请毕马威华振担任本行2023年度境内审计机构，继续聘请毕马威香港担任本 行2023年度境外审计机构。本行独立董事就前述事项发 ...

（于中华人民共和国注册成立的青岛银行股份有限公司） （H 股股份代号：3866) （A 股证券代码：002948） 2023 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT ·新金融 ·好银行 目 录 24 社会责任治理 持续健行 25 依法合规经营 ——提升治理能力 01 20 党建引领航向 22 完善公司治理 23 战略指引方向 28 落实国家政策方针 30 服务实体提质扩面 31 发展普惠金融 实干笃行 33 助力乡村振兴 41 开展绿色公益活动 逐"绿"前行 ——践行绿色金融 03 ——服务实体经济 02 04 报告编制说明 06 董事长致辞 09 关于青岛银行 15 责任专题 打造蓝色金融特色银行 36 创新绿色金融服务 37 大力发展蓝色金融 38 启动绿色银行建设 与您共行 ——用心服务客户 04 62 共创温暖家园 携手同行 ——凝心共谋发展 05 向善而行 ——投身社会公益 06 | 46 提速数智转型 | | --- | | 47 保障客户权益 | | 48 普及金融知识 | | 50 客户投诉处理 | | 52 信息安全管理 | | 53 便民 ...

青岛银行股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403563 号 青岛银行股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的青岛银行股份有限公司 (以下简称"青岛银行") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛银行股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：青岛银行 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王琛 | 联系电话：010-60837674 | | 保荐代表人姓名：彭源 | 联系电话：010-60837686 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 青岛银行配股募集资金已于 2022 年使 | | | 用完毕，2023 年未查询 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | --- | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | | 芙寧工首 | 股票 | | | 發行人名稱 | 青島銀行股份有限公司 | | | 股份代號 | 03866 | | | 多櫃檯股份代號 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-006 青岛银行股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董 事会第四十五次会议，审议通过了关于聘请青岛银行股份有限公司 2024 年度外部 审计机构及其报酬的议案，拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）担任本行 2024 年度境内审计机构，继续聘请毕马威会 计师事务所（以下简称"毕马威香港"）担任本行 2024 年度境外审计机构，并同意 将该议案提交股东大会审议。 根据相关规定，本行现将拟续聘会计师事务所有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通 ...

青岛银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢乐成作为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人青岛银行股份有限公司董事会提名为青岛银行股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛银行股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...