青岛银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛银行股份有限公司董事会现就提名邢乐成为青岛银行股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛 银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛银行股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 公告 建議選舉第九屆董事會董事 建議選舉第九屆監事會監事 建議修訂公司章程和若干制度 建議選舉第九屆董事會董事 青島銀行股份有限公司（「本行」）第八屆董事（「董事」）會（「董事會」 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛银行股份有限公司2023年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：青岛银行 | | --- | | 保荐代表人姓名：王琛 联系电话：010-60837674 | | 保荐代表人姓名：彭源 联系电话：010-60837686 | | 现场检查人员姓名：王琛、陆骏 | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 1 1 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 21 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅《公司章程》；核查公司会议规则执行的有效性及董事会召开 的合法合规性；了解董事会、监事会及股东大会的召开情况，查阅有关会议文件 | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 5.公司董监高是否按照有关法律 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛银行股份有限公司2023年 日常关联交易执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任青岛银行 股份有限公司（以下简称"青岛银行"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就公司 2023 年日常关联交易执行情况发表核查意见如下： 一、关联交易控制要求 青岛银行对关联交易的主要控制要求如下： 1. 对单个关联方的授信余额不得超过公司上季末资本净额的 10%；对单个 关联法人或非法人组织所在集团客户的授信余额总数不得超过公司上季末资本 净额的 15%；对全部关联方的授信余额不得超过公司上季末资本净额的 50%。 计算授信余额时，可以扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单 和国债金额。 2. 不接受公司自身股权作为质押提供授信。 3. 不向关系人发放信用贷款。 公司与单个关联方的交易金额累计达到前款标准后，其后发生的关联 ...

青岛银行股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 经核查独立董事房巧玲女士、邢乐成先生、张旭先生、张文础先生、杜宁先生 的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，本行董事会认为前述人员未在本行担 任独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东担任任何职务，与本行以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，本行独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《青岛银行股份有限公司独立董事工作办法》等相关规定，并结合 独立董事出具的《青岛银行股份有限公司独立董事关于独立性的自查报告》，青岛 银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会就本行在任独立董事房巧玲女士、 邢乐成先 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-008 本行于2024年3月28日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了关于青 岛银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案，关联董事周云杰、 Rosario STRANO、谭丽霞、Marco MUSSITA、邓友成、刘鹏、房巧玲、邢乐成回 避表决。本次关联交易预计额度达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议， 海尔集团公司相关股东、意大利联合圣保罗银行、青岛国信发展（集团）有限责任 公司相关股东等关联股东需回避表决。 1 序号 关联方 关联交易内容 2024 年 预计额度 （亿元） 上年末 交易余额/发生额 （亿元） 1 海尔集团公司及其关联方 授信类业务 36.20 16.27 存款类业务 28.29 3.85 2 意大利联合圣保罗银行及其关联 方 授信类业务 2.00 - 存款类业务 1.50 1.25 其他非授信类业务 0.25 0.007 3 青岛国信发展（集团）有限责任 公司及其关联方 授信类业务 32.00 14.09 存款类业务 9.61 0.24 其他非授信类业务 0.19 0.21 4 青岛青银金融租赁有限公 ...

青岛银行股份有限公司 内部控制审计报告 023 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403564 号 青岛银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛银行 股份有限公司（以下简称"贵行"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的 ...

青岛银行股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的要求，青岛银行股份有限公司（"本行"）对 2023 年度外部审计机构毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称"毕马威"）的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 毕马威华振 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准 转制为特殊普通合伙的合伙制企业。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。截至 2023 年末，毕马威华振有 合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 260 人。 三、总体评价 经评估，本行认为，作为 2023 年度外部审计机构，毕马威能够独立、客观、公 正地履行审计职责，表现出良好的职业操守和专业能力。 青岛银行股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 （二）毕马 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛银行股份有限公司 2024年日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任青岛 银行股份有限公司（以下简称"青岛银行"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查， 就 2024 年日常关联交易预计发表核查意见如下： | | | | 年 2024 | 上年末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计额度 | 交易余额/发生额 | | | | | | （亿元） | （亿元） | | | 1 | 海尔集团公司及其关联方 | 授信类业务 | 36.20 | | 16.27 | | | | 存款类业务 | 28.29 | | 3.85 | | | 意大利联合圣保罗银行及其关联 | 授信类业务 | 2.00 | | - | | 2 | 方 | ...

关于青岛银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛银行股份有限公司 (以下简称"青 岛银行") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和国家金融监督管理总局发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求 , 青岛银行编制了本专项说明所附的青岛银行 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是青岛银行的责任。我们在抽 样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计青岛银 ...