关于青岛银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛银行股份有限公司 (以下简称"青 岛银行") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和国家金融监督管理总局发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求 , 青岛银行编制了本专项说明所附的青岛银行 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是青岛银行的责任。我们在抽 样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计青岛银 ...

青岛银行股份有限公司监事会决议公告 青岛银行股份有限公司监事会 会议审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年度战略规划评估情况报告 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-003 备查文件 经与会监事签字的通讯表决书及加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方 式向监事发出关于召开第八届监事会第二十三次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开，应参与表决监事 7 名，实际表决监事 7 名。本次会议召 开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章 程》的规定。 2024 年 3 月 22 日 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 承董事會命 青島銀行股份有限公司* 景在倫 董事長 中國山東省青島市 2024年3月18日 董事會會議通告 青島銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行將於2 ...

境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 青島銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 青島銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

青岛银行股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为强化青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对本行财务收支和各项经营活动的有效监督，完善本行 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国商业银行法》、《银行保险机构公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《青岛 银行股份有限公司章程》(以下简称"本行章程")及其他有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，本行特设董事 会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责审核本行财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，并向董事会提出建议，或根据董事会授权就上 述事项进行决策。 第二章 人员组成 第三条 本委员会至少由三名非执行董事组成，其中独立 董事人数应占成员总数的半数以上，委员应当具有财务、审 1 计、会计或法律等某一方面的专业知识和工作经验，且至少 有一名独立董事具备适当的专业资格，或具备适当的会计或 相关的财务管理专长 ...

青岛银行股份有限公司投资者关系管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范青岛银行股份有限公司（以下简 称"本行"）投资者关系管理工作，加强本行与投资者之间的 有效沟通，增进投资者对本行的了解和认同，规范本行投资者 关系管理工作，促进本行完善治理，提高本行质量，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》以及其他相关法律、法规及规范性文件的要求和《青岛 银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"）的相关规定， 结合本行实际情况，特制定本制度。 （三）主动性原则：本行主动开展投资者关系管理活动， 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则：本行在投资者关系管理活动中注重 诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场 生态。 第四条 投资者关系管理的工作对象： （一）投资者（在册投资者及潜在投资者）； （二）证券公司分析师及投资机构分析师、基金经理等证 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-002 青岛银行股份有限公司董事会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年1月24日以电子邮件方 式向董事发出关于召开第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2024年1月 31日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议 召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 三、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作 规则》的议案 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。本行董事 1 会同意对《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》进行修订，《青 岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2024 年 1 月修订）》同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。 一、审议通过了关于修订《青岛银 ...

第二章 人员组成 1 第一条 为规范青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会组成， 完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国商业银行法》、《银行保险机构公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《青 岛银行股份有限公司章程》(以下简称"本行章程")及其他 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，本行特设董 事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责拟定董事和高级管理层成员的选任程序和选择标准，对董 事和高级管理层成员人选及其任职资格和条件进行遴选、初 步审核，并向董事会提出建议，或根据董事会授权就上述事 项进行决策。 青岛银行股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 包括控股股东提名的董事，其中独立董事人数应占成员总数 的半数以上。 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第三条 本委员会至少由三名具有与本委员会职责相适 应的专业知识和工作经验的董事组成。本委员会的成员不应 第四条 本 ...

青岛银行股份有限公司 信息披露事务管理制度（A+H 股） （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，保证本行真实、准确、完整、及时地披露信息，提 高信息披露的质量和透明度，维护本行及股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、国家金融监督管理总局《银行保险机 构公司治理准则》《商业银行信息披露办法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深 交所上市规则》"）、香港《证券及期货条例》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"） 及《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"） 和其他相关法律、法规和规范性法律文件，结合本行实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对本行证券及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，以及按照上市地 证券监管 ...