青岛银行股份有限公司 董事会薪酬委员会工作规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全青岛银行股份有限公司（以下 简称"本行"）薪酬管理制度，完善本行治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、 《银行保险机构公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《青岛银行股份有限公司章程》(以下简称"本 行章程")及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件，本行特设董事会薪酬委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责拟定董事和高级管理层成员的考核标准并进行考核，拟 定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会 提出考核和薪酬方案的建议，并监督方案的实施，或根据董 事会授权就上述事项进行决策。 1 第二章 人员组成 第三条 本委员会至少由三名具有与本委员会职责相适 应的专业知识和工作经验的董事组成，独立董事人数应占成 员总数的半数以上。 第四条 本委员会的委员和主任委员由 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 FF301 呈交日期: 2024年1月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03866 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | ...

青岛银行股份有限公司 青岛银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 Bank of Qingdao Co., Ltd.* 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青島銀行股份有限公司 * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股份代號：3866） 董事會名單與其角色和職能 青島銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 附註： C 有關委員會的主任委員 M 有關委員會的委員 周雲傑 Rosario STRANO 譚麗霞 Marco MUSSITA 鄧友成 獨立非執行董事 房巧玲 邢樂成 張旭 張文礎 杜寧 1 董事會設立7個委員會。下表載列各 ...

关于独立非执行董事杜宁先生任职资格 证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2023-048 青岛银行股份有限公司 获监管机构核准的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国家金融监督管理总局青岛 监管局关于杜宁任职资格的批复》（青国金复〔2023〕150号），国家金融监督管理总 局青岛监管局已核准杜宁先生本行独立非执行董事的任职资格。根据相关规定，杜 宁先生自2023年12月21日起就任本行独立非执行董事、董事会网络安全和信息科 技委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会关 联交易控制委员会委员。 杜宁先生的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为2023年7月7日的《青 岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2023-033）。 本行董事会对杜宁先生的加入表示热烈欢迎。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2023年12月27日 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 青島銀行股份有限公司 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2023-047 青岛银行股份有限公司 关于 2023 年绿色金融债券发行结果的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 经中国人民银行批准，青岛银行股份有限公司于2023年12月4日在全国银行间 债券市场发行"青岛银行股份有限公司2023年绿色金融债券"（以下简称"本次债 券"），发行规模为人民币80亿元，为3年期固定利率品种，票面利率为2.84%。 本次债券将在银行间市场清算所股份有限公司完成债券登记和托管，募集资金 将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录（2021年版）》 规定的绿色项目。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2023年12月4日 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2023-046 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国家金融监督管理总局青岛 监管局关于陈霜任职资格的批复》（青国金复〔2023〕108号），国家金融监督管理 总局青岛监管局已核准陈霜女士本行执行董事的任职资格。根据相关规定，自2023 年11月7日起，陈霜女士开始担任本行执行董事、董事会关联交易控制委员会委员、 董事会网络安全和信息科技委员会委员。 陈霜女士的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为2023年7月7日的 《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2023-033）。 本行董事会对陈霜女士加入董事会表示热烈欢迎。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2023年11月9日 青岛银行股份有限公司 关于陈霜女士董事任职资格获监管机构核准的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2023 年 11 月9日 Bank of Qingdao Co., Ltd.* 青島銀行股份有限公司 * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股份代號：3866） 獨立非執行董事 張思明 房巧玲 邢樂成 張旭 張文礎 1 董事會設立7個委員會。下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。 | | | | | | 風險管理 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 和消費者 | 關聯 | ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 青岛银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他：投资者网上集体接待日活动 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11月8日（星期三） 15:00-17:00 通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号：全 地点 景财经以及全景路演APP 上市公司接待 我行副行长陈霜女士、董事会秘书张巧雯女士、证券事务代 人员姓名 表吕真真女士 投资者提出的问题及我行回复情况： 1、为什么青岛银行的业绩还可以，净资产是 5 块 4 毛 多，股价却只有三块多。作为公司的领导，你有什么说法？ 也就是说有什么向股民交代的？ 答：尊敬的投资者，您好。首先感谢您对我行经营业绩 的认可。2023年，面临国内外经济形势严峻复杂的挑战，我 行坚持高质量发展为主线，秉承稳健的经营风格，注重健康、 投资者关系活 可持续发展。全行统一思想、坚定信心、步调一致，各项经 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2023-045 青岛银行股份有限公司 关于参加 2023 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”） 将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本 次互动交流，活动时间为2023年11月8日（星期三）15:00至17:00。届时本行副行长 陈霜女士、董事会秘书张巧雯女士、证券事务代表吕真真女士将以在线交流形式就 公司治理、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 ...