瑞达期货股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，独立董事就公司第四届董事会第十九次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的独立意见 经审议，厦门瑞达源发供应链管理有限公司（以下简称"瑞达源发"）向中 国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度部分事项的变更是基于控股孙 公司业务开展的实际资金需求，并与中国光大银行股份有限公司厦门分行友好协 商的结果。变更事项不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定的情形，向银行申请授信额度有利于支持瑞达源发业 务发展，符合公司和控股孙公司的利益，财务风险处于可控范围之内，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意瑞达源发 ...

| | | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-051 瑞达期货股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议， 于 2023 年 9 月 22 日在厦门市思明区桃园路 18 号公司 28 楼会议室，以现场和通 讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电 话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中 监事会主席杨璐女士以通讯方式出席。本次会议由杨璐女士召集并主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更 的议案》 经认真审议，监事会认为：厦门瑞达源发供应链管理有限公司向中国光大银 行股份有限公司厦门分行申请授信额度部分事项的变更，是控股孙公司基于业务 开展的实际资 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和瑞达 期货股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，本着独立、客观、公正的原则，公司第四届董事 会独立董事召开了 2023 年第一次专门会议，认真审阅了拟提交第四届董事会第十 九次会议审议的相关议案，基于独立判断的立场，就有关事项发表如下事前认可 意见： 瑞达期货股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的 事前认可意见 一、关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的事前认可意见 陈咏晖 2023 年 9 月 19 日 （此页无正文，为《瑞达期货股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第十九次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字：陈守德 于学会 经核查，我们认为厦门瑞达源发供应链管理有限公司基于业务开展的实际资 金需求，经与中国光大银行股份有限公司厦门分行友好协商，对原申请授信额度 事项进行部分变更，不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关 ...

| | | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-050 瑞达期货股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议， 于 2023 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号 公司 28 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以 电话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其 中董事林志斌、林鸿斌、于学会、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事 长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： 1、审议通过公司《关于不向下修正"瑞达转债"转股价格的议案》 截至本公告披露日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 24.65 元/股） ...

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-052 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 关于不向下修正"瑞达转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 9 月 22 日，瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")股票 已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% （即 24.65 元/股）的情形，已触发"瑞达转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向 下修正"瑞达转债"的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2023 年 9 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日）内，如再次触发"瑞达转债"转股价格向下修 正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后， 若再次触发"瑞达转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"瑞达转债"转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条 款的期间从 2024 ...

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-049 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 4 日起算，截至 2023 年 9 月 15 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%（即 24.65 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若 触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、发行情况 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 2、债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 3、转股价格：29.00 元/股 4、转股起止时间：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞达期货股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司副总经理 刘世鹏先生递交的书面辞职报告，刘世鹏先生因身体原因申请辞去公司副总经理一 职，辞职后将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘世鹏先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 刘世鹏先生原定任期届满日为2025年1月13日。截至本公告披露日，刘世鹏先 生未直接持有公司股份，通过泉州运筹投资有限公司间接持有公司股份493,500股， 刘世鹏先生辞职后，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于股份转让的相关规定。 刘世鹏先生辞职不会影响公司生产经营和正常运作，其担任公司副总经理期间， 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘世鹏先生为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-048 瑞达期货股份有限 ...

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第四届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公 司以自有资金5,000万元在上海市设立全资子公司，具体内容详见2023年4月28日公 司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资 子公司的公告》（公告编号：2023-020）。 近日,全资子公司瑞达瑞控科技有限公司完成了相关工商注册登记手续，并取 得了上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下： 1、公司名称：瑞达瑞控科技有限公司 2、统一社会信用代码:91310106MACU5AD2XF 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-047 瑞达期货股份有限公司 董事会 2023年8月29日 4、住所：上海市静安区南京西路993号19楼190 ...

瑞达期货股份有限公司 2023 年半年度报告全文 瑞达期货股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 瑞达期货股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林志斌、主管会计工作负责人葛昶及会计机构负责人(会计主 管人员)曾永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 30 | | 第五节 环 ...

| 债券代码：128116 | | | --- | --- | | | 债券简称：瑞达转债 | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-043 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 瑞达期货股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议， 于 2023 年 8 月 24 日在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室，以现场和通 讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电 话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中 监事会主席杨璐女士以通讯方式出席。本次会议由杨璐女士召集并主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经 ...