证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-017 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第 四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，上述议案尚需 提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及《董事会议事规则》的情况说明 修订前 修订后 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规 第二条 公司系依照《公司法》及其他 法律法规 和规范性文件的规定，由瑞达期货经纪有限公司依 和规范性文件的规定，由瑞达期货经纪有限公司依 法整体变更设立的股份有限公司。 法整体变更设立的股份有限公司。公司依法在福 建 省市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统 一社会信用代码 91350000201934803B。 第三条 公司依法在福建省市场监督管理局注 第三条 公司于 2019 年 ...

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-018 过人民币 5 亿元（含 5 亿元），额度范围内资金可由瑞达新控资本管理有限公司 （以下简称"瑞达新控"）及其下属子公司共同循环使用，并可在各投资产品间 自由分配。 信用风险、流动性风险及操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第 四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》， 同意全资子公司瑞达新控及其下属子公司在不影响正常经营及相关项目推进进 度的情况下，使用自有资金进行理财投资及衍生品交易以增加公司收益。投资额 度不超过 5 亿元，投资期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。现将有关情 况公告如下： 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资 及衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 资管计划以及公 ...

瑞达期货股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 瑞达期货股份有限公司 董事会议事规则 瑞达期货股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 目 录 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 《期货公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《瑞达期货股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，履行股东会和 《公司章程》授予的职权，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由 职工代表大会选举产生）。董事会设董事长一名，可设副董事长若干名。 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、风险管理委员会等专 ...

瑞达期货股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 瑞达期货股份有限公司 章程 目 录 第七章 财务会计制度、利润分配、内部审计和会计师事务所的聘任....... 39 瑞达期货股份有限公司 章程 瑞达期货股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《期货公司监督管理办法》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由瑞 达期货经纪有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司依法在福建省市 场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码 第三条 公司于 2019 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2019 年 9 月 5 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称、住所 中文名称：瑞达期货股份有限公司 英文名称：RUIDA ...

| 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | | | 瑞达期货股份有限公司 | | 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞达期货股份有限公司董事会现就提名于学会为瑞达期货股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瑞达期货股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过瑞达期货股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-026 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002961，证券简称：瑞达期货 债券代码：128116，债券简称：瑞达转债 转股价格：人民币 28.65 元/股 转股时间：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，瑞达期货股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 告编号：2021-034）。 （公 派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），不送 红股、不以资本公积金转增股本。根据"瑞达转债"转股价格调整的相关条款， "瑞达转债"的转股价格作相应调整，调整前"瑞达转债"转股价格为 29.55 元 /股，调整后转股价格为 29.22 元/股，调整 ...

| 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 独立董事候选人声明与承诺 □√是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 声明人顾乾坤作为瑞达期货股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人瑞达期货股份有限公司董事会提名为瑞达期货股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞达期货股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 ...

提名人瑞达期货股份有限公司董事会现就提名陈咏晖为瑞达期货股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瑞达期货股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： | | 证券代码:002961 | | --- | --- | | 债券代码:128116 | | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-023 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过瑞达期货股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

| 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | □√是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 声明人陈咏晖作为瑞达期货股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人瑞达期货股份有限公司董事会提名为瑞达期货股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞达期货股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 瑞 ...

| | | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-015 瑞达期货股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议， 于 2025 年 3 月 31 日在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室以现场方式 召开，提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以微信、电子邮件相 结合的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由杨 璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 1、审议通过公司《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财 投资及衍生品交易的议案》 经审议，全体监事认为：瑞达新控资本管理有限公司及其下属子公司以自有 资金进行理财投资及衍生品交易履行了必要的审批程序，不会影响其正常经营及 相关项目的推进，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和 全体股东的利益，同时公司及子公司 ...