| 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 瑞达期货股份有限公司 关于董事会换届完成暨选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级 管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事三名、独立董事 三名，与公司同日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表 董事，共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。 独立董事：于学会先生、陈咏晖先生、顾乾坤先生 职工代表董事：詹建芳女士 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超 过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且 任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会任期 自 2025 年第二次临时股东会审议通过 ...

| 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 瑞达期货股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 17 日 附件： 职工代表董事简历 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满，为 了保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 17 日在公司 26 楼会议室召开 了 2025 年第一次职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。 经职工代表大会民主选举，同意选举詹建芳女士（简历见附件）为公司第五 届董事会职工代表董事，与经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 6 名董 事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数，总计未 ...

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、本次会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-019）。 瑞达期货股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15 点 30 分 网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 ...

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-028 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼 会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。 本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事于学会先生以通讯方式出 席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议和表决，选举林志斌先生担任公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会审议 ...

福建天衡联合律师事务所 关于瑞达期货股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 关于瑞达期货股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司 第四届董事会第三十三次会议决议、第四届监事会第二十七次会议决议、关于召开 本次会议的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真 实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本 一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提 供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事 实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 法律意见书 〔2025〕天衡法意字第 071 号 致：瑞达期货股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派陈威律师、薛可瑶律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办 律师"）参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"），并根据《中 华人民 ...

资讯投诉：陈跃进 021-26093100 4月15日，硅铁2506合约收盘5774，下跌1.47%，现货端，宁夏硅铁现货报5800，价格持稳。宏观面， 美联储理事沃勒表示，关税或导致美联储在通胀较高情况下降息以避免经济衰退。利润倒挂影响存在检 修减产情况，电力成本支撑，现货价格变化空间较为有限，需求方面，铁水产量延续小幅回升，钢材需 求预期总体仍较弱。利润方面，内蒙古现货利润-63元/吨；宁夏现货利润+1元/吨。市场方面，4月河钢 75B硅铁招标数量1700吨，上轮招标数量1883吨，较上轮减少183吨。技术方面，4小时周期K线位于20 和60均线下方，操作上，震荡偏空对待，请投资者注意风险控制。 4月15日，锰硅2509合约收盘5960，下跌1.32%，现货端，内蒙硅锰现货报5750，下跌50元/吨。宏观方 面，3月，个人住房新发放贷款加权平均利率约为3.1%，同比下降约60个基点。板块承压运行，铁合金 目前生产利润为负，价格窄幅运行，大方向跟随钢材波动。基本面，供应端生产亏损，现货生产积极性 不高，成本端，锰矿港口库存同期低位，下游铁水产量延续回升，但是粗钢压减下，需求预期较弱。利 润方面，内蒙古现货利 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002961证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-017 债券代码：128116债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开了第四届董事会第三十三次会议及第 四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则 >的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 除上述内容外，《董事会议事规则》的其他条款保持不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、修订《公司章程》及《董事会议事规则》的情况说明 为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据2025年3月28日修订发布的《上 市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关内容进行相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 ■ 注：因删减和新增部分条款，以及部分条款顺序调整，《公司章程》中原条款序号、援引条款序 ...

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-016 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满，为保 证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司于 换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第五届董 事会独立董事的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名（含 职工代表董事 1 名）。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林志斌 先生、葛昶先生、林鸿斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈 咏晖先生、于学会先生、顾乾坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中顾 乾坤先生为会计专业人士，上述候选人简历附后。 上述董事候选人人数符合《中华人民共和 ...

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议， 于 2025 年 3 月 31 日在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室以现场方式 召开，提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以微信、电子邮件相 结合的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由杨 璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-015 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的 公告》（公告编号：2025-018）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 为进一步完善 ...

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-019 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞达期货"）第四届董事会 第三十三次会议决定于 2025 年 4 月 17 日（星期四），召开公司 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时 股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...