容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 2022 年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告 瑞达期货股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0358 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 关于瑞达期货股份有限公司 2022年度会计差错更正专项说明的鉴证报告 中国 - 北京 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于瑞达期货股份有限公司 2022 年度会计差错更 | 1-2 | | | 正专项说明的鉴证报告 | | | 2 | 瑞达期货股份有限公司 2022 年度会计差错更正专 | 1-2 | | | 项说明 | | 容诚专字[2025]361Z0358 号 瑞达期货股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的瑞达期货股份有限公司(以下简称瑞达期货公司)管 理层编制的 2022 年度会计差错更正专项说明(以下简称专项说明)执行了合理保 证的鉴证业务。 一、对报告使用者 ...

瑞达期货股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和瑞达期 货股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的规定，公司董事会对第四届董事会 4 名独立董事陈守德（2024 年 4 月 离任）、黄炳艺（2024 年 4 月任职）、于学会、陈咏晖先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈守德先生、黄炳艺先生、于学会先生、陈咏晖先生的任职 经历以及提交的相关自查文件，上述人员在任职期间，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度 中对独立董事独立性的相关要求。 瑞达期货股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

瑞达期货股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年四月 | 第—章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 5 | 瑞达期货股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第—章 总 则 第一条 为强化瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《瑞达期货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。审计委员 会依照《公司法》《公司章程》及本规则的规定履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，成员均为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员 会 ...

瑞达期货股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈咏晖） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、谨慎、独立 地行使独立董事职权，主动了解公司经营情况，积极出席公司股东会、董事会、董事 会各专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 陈咏晖，男，1972年生，中国国籍，中共党员，拥有澳大利亚永久居留权，华侨 大学法学学士，厦门大学法律硕士。从事律师工作28年，现为福建英合律师事务所主 任、党支部书记，兼任厦门市律师行业党委委员、厦门市律师协会副会长、福建省律 师协会常务理事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门市劳动争议仲裁委员会仲裁员、最高 人民检察 ...

瑞达期货股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄炳艺） 各位股东及股东代表： 本人自2024年4月22日起担任瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，在2024年度任职期间，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽责，严谨、审慎地行使股东会和董 事会赋予的权利，以专业的态度参与公司治理，在各项会议及事项的审议过程中保持 充分的履职参与度，独立、客观发表意见，切实维护公司、股东尤其是社会公众股股 东的合法权益，注重保障公司合法合规运行。现将2024年度任职期间的履职情况报告 如下： 一、基本情况 黄炳艺，男，1977年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2005 年7月毕业于厦门大学，博士研究生学历，北京大学工商管理（会计学）博士后，美 国罗格斯大学商学院访问学者。2005年8月至今，先后担任厦门大学管理 ...

瑞达期货股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年四月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 1 | | | 第三章 独立董事的提名、选举、聘任和更换 4 | | | 第四章 独立董事的职责与履职方式 5 | | | 第五章 独立董事的履职保障 8 | | | 第六章 附 则 | 9 | 瑞达期货股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进瑞达期货股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东，特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《瑞达期 货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

（一）出席会议及发表意见情况 瑞达期货股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈守德） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在2024年度任职期间（2024年1月1日-2024年4月22日）严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，为公司经营和发展提出合理的意见和建议，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024年度任职 期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 陈守德，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年7月毕业于厦门 大学，博士研究生学历。2003年7月至今，就职于厦门大学会计系，任副教授。2019 年1 ...

瑞达期货股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（于学会） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 本着对全体股东负责的态度，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，积极出席相关 会议，参与公司的重大决策，独立、客观发表意见，切实维护公司、股东尤其是社会 公众股股东的利益，促进公司规范运作。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 于学会，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月毕业于北京 大学，本科学历。1988年8月至1990年5月，就职于北京海华新技术开发中心；1990年 6月至1993年2月，就职于中国电子进出口总公司；1993年3月至1997年10月，就职于 中国国际期货经纪有限公司，任经纪人和部门经理；1997年11 ...

瑞达期货股份有限公司 2024 年年度报告全文 瑞达期货股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 瑞达期货股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、董事会审计委员会及董事、董事会审计委员会委员、高级 管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林志斌、主管会计工作负责人葛昶及会计机构负责人(会计主 管人员)曾永红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在市场风险、信用风险、流动性 风险、操作风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节"公司治理"之 "十七、风险管理情况"部分就此做了专门说明，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-027 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、本次会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月2日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025- 019）。 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年4月17日（星期四）下午15点30分 网络投票时间：2025年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月 17日上午9:15-9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年4月17日9:15至15:00 ...