| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司 2023 年向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"向特定对象发行股票"）募集资金使用效率，增厚股 东回报，在确保募集资金投资项目正常进行及募集资金安全的情况下，同意公司使用 额度不超过 10 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事 会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继 续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-092）。 因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期，为提高募集资 金使用效 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开 第四届董事会第六次会议，决定于2025年9月15日（星期一）14:30召开2025年第 二次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 | | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统投票的时间为：2025 年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（ ...

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025年8月29日在青岛公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月19 日以通讯及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事1名， 监事刘炳宝先生、纪晓龙先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025年8月29日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8 月19日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工 作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年1-6月，公司合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润661,655,309.50元；2025年半年度末，公司 ( 合 并 口 径 ) 资 本 公 积 余 额 为 4,591,591,961.34 元 ， 未 分 配 利 润 为 7,071,442,755.49元，母公司可供股东分配的利润为2,844,625,375.03元。 结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需 求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更 好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。 截至本方案披露日前一交易日公司总股本为 1,035,775,908 股，若以此总股本计 算公司合计拟派发现金红利 310,732 ...

国泰海通证券股份有限公司 根据公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2024 年第三次临时股东大会的审议结果，公司向特定对象发行股票募集资金扣 除发行费用后的净额用于以下项目： 单位：元 | 序 号 | 项目名称 | | 总投资额 （万美 | 总投资额 （万人民币） | 拟以募集资金 投入总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | （万人民币） | | 1 | 森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子 午线轮胎项目 | 森麒麟（摩 洛哥）年产 1200 万 条 | 29,678.00 | 210,565.41 | | | 2 | 森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子 午线轮胎项目（二期） | 高 性 能 轿 车、轻卡子 午线轮胎项 | 19,306.47 | 136,979.40 | 278,961.01 | | | | 目 | | | | | | 合计 | | 48,984.47 | 347,544.81 | 278,961.01 | 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或" ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主 管人员)宋全强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日 的总股本为基数， ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、部门规章及规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会职权 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由青岛森麒麟轮胎有限公司 整体变更发起成立的股份有限公司。公司在青岛市市场监督管理局注册登记并取 得营业执照，统一社会信用代码：91370282667873459U。 第三条 公司于 2020 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2020]1383 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,900 万股并于 2020 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的， 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 ...