证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-068 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3001 4、法定代表人：李军 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-067 深圳市宝明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：宝明科技，证券代码：002992）2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况内外部环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项； 5、经核查，控股股东及实 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-066 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举的议 案》、2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《<关于董 事会换届选举的议案>-选举董事会独立董事》，同意选举于严淏先生为公司第五 届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知公告日，于严淏先生尚未取 得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，于严淏先生书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报 ...

（一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-063 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲 女士主持。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话或专人送达等方式向各 位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市宝明科 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，我们作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的 态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第五届董事会第二次会议所 审议案的相关情况进行了核查，并发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于注销控股子公司宝美电子相关事项的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次注销事宜符合公司的发展需要和长远利益；有利于 公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。审议程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销控股子公司惠州宝美电子 显示科技有限公司。 （以下无正 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-061 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李军、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人(会计主 管人员)刘素芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 29 | | 第五节 环境和社会责任 | 31 | ...